Preguntas sobre SARLAFT y ROS

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¿Qué significan las siglas SARLAFT?

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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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¿Cuál es el objetivo principal del SARLAFT?

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Prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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¿Qué es un Oficial de Cumplimiento en el contexto del SARLAFT?

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Un funcionario que supervisa la implementación del SARLAFT en las empresas.

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¿Cuál de las siguientes organizaciones internacionales establece estándares y recomendaciones para la prevención del lavado de activos en el comercio exterior? a) Fondo Monetario Internacional (FMI), b) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), c) Organización Mundial del Comercio (OMC), d) Banco Mundial

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

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¿Cuáles son los componentes clave del SARLAFT en una bodega de almacenamiento de zona franca? Conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas, Capacitación, auditoría, evaluación de riesgos, Política de privacidad, seguridad de la información, cumplimiento normativo

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¿Qué tipo de operaciones pueden ser consideradas sospechosas en una bodega de almacenamiento de zona franca? Almacenamiento de mercancías de alto valor sin justificación clara, Movimientos frecuentes de mercancías sin explicación lógica, Clientes que no proporcionan información clara sobre la procedencia de las mercancías, Todas las anteriores

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¿Cómo se puede identificar a un cliente de alto riesgo en una bodega de almacenamiento de zona franca?

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¿Cómo se puede identificar a un cliente de alto riesgo en una bodega de almacenamiento de zona franca?

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Por su historial de transacciones irregulares, por su falta de información clara sobre la procedencia de las mercancías, por su negativa a proporcionar documentación requerida.

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¿Cuándo se debe reportar una operación sospechosa en una bodega de almacenamiento de zona franca?

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Cuando se detecta una transacción inusual de almacenamiento, cuando se identifica un cliente con antecedentes penales, cuando se sospecha que una transacción puede estar relacionada con lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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¿Cuándo se debe reportar una operación sospechosa en una bodega de almacenamiento de zona franca?

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Cuando se detecta una transacción inusual de almacenamiento, cuando se identifica un cliente con antecedentes penales, cuando se sospecha que una transacción puede estar relacionada con lavado de activos o financiamiento del terrorismo.