1. RETOS (Desafíos) en la Implementación de la Normativa
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1.
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¿Cuál consideras que es el mayor reto para que tu cooperativa cumpla de manera efectiva con la Normativa ALA/FT?
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Falta de presupuesto, Falta de cultura de cumplimiento, Desconocimiento de la normativa, Escasez de personal calificado, Resistencia al cambio
2.
FLASHCARD QUESTION
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En una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto), ¿cómo valoras el nivel de compromiso de la Alta Dirección en tu cooperativa para impulsar la implementación de la Normativa ALA/FT?
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1, 2, 3, 4, 5
3.
FLASHCARD QUESTION
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¿Qué tanto influye la formación del personal en la efectividad de la gestión de riesgos LA/FT?
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Es clave y prioritaria.
4.
FLASHCARD QUESTION
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¿Cuál consideras que es el obstáculo tecnológico más crítico al momento de vigilar operaciones sospechosas?
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Falta de software especializado, Dificultad en integrar sistemas ya existentes, Escasa capacitación para utilizar herramientas tecnológicas, Otros
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