Sarlaft

Multiple Choice

¿Cuál es el significado de la sigla SARLAFT?

• Sistema Integral del lavado y el terrorismo

• Subsistema anticorrupción y lavado de activos

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Multiple Choice

Los siguientes son riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo – LAFT:

• Intencional – Reputacional – Legal – Operativo

• Reputacional – Legal – Operativo – Contagio

• Legal – Operativo – Contagio – Corrupción

Multiple Choice

La definición de Riesgo Reputacional es:  La posibilidad de pérdida que incurre la organización por desprestigio, mala imagen y publicidad negativa, sea cierta o no con respecto a la institución y a sus prácticas de negocio.

• VERDADERO

• FALSO

Multiple Choice

Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar los sistemas para la prevención LA-FT en el HGM y es nombrado por la Gerencia.

• VERDADERO

• FALSO

Multiple Choice

   Para el proceso de segmentación de factores de riesgo del HGM, la Junta Directiva aprobó los siguientes:

• Proveedores, Clientes, Contratistas, Colaboradores

• Administrativos, Contratistas, Colaboradores

•   Proveedores, Clientes, Suministros

Multiple Choice

El tráfico de armas se puede clasificar como tipología de Corrupción en el marco del SICOF

• VERDADERO

• FALSO

Multiple Choice

Los canales de denuncia habilitados para la línea de transparencia del Hospital General de Medellín son: línea telefónica, formulario web y correo electrónica

• VERDADERO

• FALSO