Capacitación anual en materia de PLD/FT 2024 - Hipódromo

Reorder

Ordene las etapas del lavado de dinero

• Colocación

• Estratificación u ocultamiento

• Integración

1

2

3

• 1
• 2
• 3

Drag and Drop

¿Cómo se puede combatir el financiamiento del terrorismo en el sistema financiero? ​ ​

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búsquedas en listas negras a aspirantes y clientes

Haciendo una visita domiciliaria

Aprobando ingresos por gerencia

Multiple Choice

Elija las acciones que considera apoyan el financiamiento del terrorismo

• Donación de recursos a asociación civil de fuentes ilegales

• Prestar una casa habitación para alojar personas que buscan realizar actos de terrorismo

• Arrendar automóvil para traslados de terroristas

• Todas las anteriores

Match

Elija el artículo del Código Penal Federal que corresponde a cada delito

• Lavado de dinero

• Terrorismo

• Financiamiento del terrorismo

art. 400 Bis

art. 139

art. 139 Quáter

• art. 400 Bis

• art. 139

• art. 139 Quáter

Drag and Drop

Una persona detona un explosivo en la plaza municipal para amenazar al gobierno lo anterior se podría sancionar como:​

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Acto de terrorismo

Falta administrativa

Infracción de tránsito

Delito menor

Drag and Drop

Un empleado del sistema financiero se le comprueba que participa en actos de lavado de dinero entonces su pena aumentará de:​

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1/2 a 1/3  más que a cualquier otra persona

1/4 a 1/2 más que a cualquier otra persona

No tendrá ninguna pena adicional

1/3 a 1/2 menos que a cualquier otra persona

Dropdown

¿Qué datos integran el expediente de identificación?​

Select answer

​ ​ ​ ​

Dropdown

​ ¿Qué documentos integran el expediente de identificación?​

Select answer

​ ​ ​

Select answer

Multiple Choice

¿Se identifica igual que a cualquier cliente a uno que tiene la calidad de Persona Políticamente Expuesta?

• Si

• No

• A veces

Multiple Choice

Elija la definición correcta de Cónyuge

• Persona que vive con otra

• Persona que contrae matrimonio mediante acto legal o solemne

• Persona que vive en unión libre con otra

Multiple Choice

Elija la definición correcta de alguien que es un concubino (a)

• Persona que se casa a la iglesia

• Persona que se casa al civil

• Persona que viven en unión libre por dos años o más

Drag and Drop

¿​ ​La esposa del presidente municipal que ingresa como socio que tiene grado consanguíneo o afinidad? ​

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Consanguinidad segundo grado

Afinidad tercer grado

Consanguinidad primer grado

Afinidad de primer grado

Multiple Choice

Se podría decir entonces que una Persona Políticamente Expuesta asimilada, es aquella que guarda parentesco consanguíneo o por afinidad de primer y segundo grado y si estos llegan a ser socios los clasificaremos como Personas Políticamente Expuestas

• Cierto

• Falso

• A veces

Multiple Choice

Es una condición fundamental para que se considere que una cuenta en la institución tiene proveedor de recursos

• Que se aporte dinero a la cuenta de forma regular en el mes sin gozar beneficios de nada

• Que se haya aportado ocasionalmente o para un crédito

• Que solo se aporte en el ahorro

Multiple Choice

En cual de los siguientes casos existe un propietario real de los recursos

• Juan está en Estados Unidos y pide a su hermano abrir una cuenta para ahorrar mientras vuelve

• Luis designa a pedro como la persona que cobre los derechos de la cuenta cuando fallezca

• María le pide a su hermana que figure como su aval para poder obtener un crédito

Multiple Choice

¿Cuántos tipos de propietarios reales existen?

• 1 tipo, en cuentas personas físicas

• 2 tipos en cuentas de personas físicas y morales

Multiple Choice

¿Caja Hipódromo es una persona moral?

• No

• A veces

• Si

Multiple Choice

¿Cuál es el nombre completo de Caja Hipódromo como persona moral?

• Caja Popular Hipódromo SA de CV

• Caja Hipódromo SA DE CV

• Caja Hipódromo SC de AP de RL de CV

Drag and Drop

¿En cuántos momentos se identifica al beneficiario ?​

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2 momentos

1 momento

3 momentos

5 momentos

Drag and Drop

¿Cuántos datos se recaban cuando se designa o actualiza a un beneficiario?​

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3 datos

1 dato

5 datos

10 datos

Multiple Choice

Se debe solicitar "IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y DECLARATORIA DE ACTUACIÓN POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE UN TERCERO" cuando se presenta a ejercer los derechos en la cuenta el beneficiario

• Falso

• Depende que tipo de beneficiario

• Cierto