OpeVEN_2

¿Cuál es el nuevo nombre del Manual?

• Sistema Automatizado

• Manual de Cumplimiento

• Disposiciones de PLD

• Documento de políticas y procedimientos

Documento que NO es identificación válida para extranjeros

• Pasaporte americano

• Documento de INM para migrantes

• Licencia de conducir americana

• Documento de la SRE para diplomáticos

¿Qué se solicita a una persona física que pretende cambiar 1,000 USD?

• La copia de sus documentos como CURP, etc

• Solo datos básicos de su identificación oficial

• La declaración firmada

• El acta constitutiva

¿Qué se solicita a una persona física que pretende realizar operaciones por 3,000 USD?

• Copia de sus documentos como CRUP, RFC, etc

• Datos básicos y copia de su identificación oficial

• Declaración firmada

• Acta constitutiva

¿Qué documentos obligatorios se le solicitan a una persona física que pretende cambiar 5,000 USD?

• Acta constitutiva

• Acta de nacimiento

• Identificación oficial y declaración firmada

• Estados de cuenta bancarios

¿Quién debe aprobar las operaciones de 5,000 USD de Personas físicas y 8,000 USD de Personas morales?

• Un directivo, o equivalente que cuente con facultades para ello

• Cualquier operador de ventanilla

• El dueño del centro cambiario

• No se deben aprobar

¿Cómo se realiza el seguimiento y agrupación de operaciones?

• El oficial las analiza una por una

• El operador de ventanilla las registra en libros

• El sistema lo hace automáticamente

La información del monto, número, naturaleza y frecuencia de las operaciones que un Usuario comunmente realiza con el centro cambiario es...

• Su historial crediticio

• Su plataforma de datos

• Su identidad de Usuario

• Su perfil transaccional