WASTE MONEY

DEFINICION DE LFPIORPI

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Con las actividades__________________ puede entrar de manera mas sencilla e ilegal

• Financieras

• Ilicita

• Vulnerables

A quien se le debe mandar los avisos

• Bancos

• SAT

• SHCP

La entidad colegiala esta compuesta por

• Personas Fisicas

• Personas Morales

• Entidades Publicas

La secretaria de hacienda para las visitas espontaneas necesita llevar documentos para verificar los ingresos

• SI

• NO

A partir de cuanto tiempo la unidad de inteligencia financiera ya no puede hacer nada ante hechos ilicitos

• 5 MESES

• 3 AÑOS

• 5 AÑOS

La secretaria de hacienda debe reportar las actividades vulnerables

• SAT

• Ministerio Publico

• Banco de Mexico

QUE ES LA UIF

• Unidad De Informacion Financiera

• Unidad De Inteligencia Financiera

• Unidad Materia Federal

• Unidad de Integracion Fiscal

la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables son parte de....

• Actividades Comerciales

• Actividades Ilicitas

• Actividades Vulnerables

• Actividades ilegales

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley

• Persona Moral

• Usuarios

• Persona Juridica

• Empresas