WASTE MONEY
Authored by Aldo Contreras
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
DEFINICION DE LFPIORPI
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Con las actividades__________________ puede entrar de manera mas sencilla e ilegal
Financieras
Ilicita
Vulnerables
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
A quien se le debe mandar los avisos
Bancos
SAT
SHCP
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
La entidad colegiala esta compuesta por
Personas Fisicas
Personas Morales
Entidades Publicas
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
La secretaria de hacienda para las visitas espontaneas necesita llevar documentos para verificar los ingresos
SI
NO
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
A partir de cuanto tiempo la unidad de inteligencia financiera ya no puede hacer nada ante hechos ilicitos
5 MESES
3 AÑOS
5 AÑOS
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
La secretaria de hacienda debe reportar las actividades vulnerables
SAT
Ministerio Publico
Banco de Mexico
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