APU PPT CSO

Apa pengertian dari RBA?

• Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko

• Pengelompakan nasabah berdasarkan pekerjaan

• Pengelompokan nasabah berdasarkan kewarganegaraan

Nasabah yang termasuk dalam golongan PEP adalah

• Pegawai Negeri Sipil eselon III dan IV

• Pengawas Bea Cukai

• Karyawan Kantor Pengacara

Yang tidak termasuk bidang usaha resiko tinggi adalah

• Pedagang Barang Seni dan Antik

• Pengelola Parkir

• Supermarket

• Executive Club

Yang termasuk tindak lanjut dari pengkinian data adalah

• Menghubungi nasabah melalui telpon

• Mendokumentasikan di kartu pemantauan

• Mengirimkan surat

• Semua benar

Bank wajib menolak pembukaan rekening bagi calon nasabah apabila (pilih semua jawaban yang tepat)

• Memberikan informasi yang diragukan kebenarannya

• Identitas/dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

• Nasabah mempunyai usaha senjata api

Di Indonesia, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana berikut ini, kecuali

• Penyuapan

• Korupsi

• Investasi

• Terorisme

Bidang usaha yang dikategorikan berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian disebut

• High Risk Customer

• High Risk Coorporate

• Hig Risk Country

• High Risk Business

Apakah yang dimaksud dengan laporan R-KYC09 ?

• Laporan Data Transaksi Nasabah

• Laporan Data Nasabah Pendukung dari Kantor Pusat

• Laporan Data nasabah yang harus dikinikan secara kualitas

• Laporan data nasabah tidak lengkap

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama perbankan merupakan proses pencucian uang yang disebut

• Layering

• Placement

• Integration

• Transfering

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk mengetahui profil nasabah, disebut

• Know Your Customer

• Customer Due Diligince(CDD)

• Walk In Customer

• Enhanced Due Diligince (EDD)