SARLAFT

¿El significado de Sarlarlaft es?

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y

  Financiación de partidos politicos.

• Es el apoyo financiero a las acciones terroristas y a aquellos que las cometen.

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y

  Financiación del Terrorismo

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Inversión de Testaferros.

¿ Por que es importante el SARLAFT?

• Para manipular el lavado de activos y la financiación del terrorismo

• Para aumentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo

• Para fortalecer las medidas vigentes contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

• Para deteriorar las medidas vigentes contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

¿Cuáles son las etapas del SARLAFT?

• Identificación, planeación, control y Monitoreo.

• Identificación, análisis, control y Monitoreo.

• Identificación, recolección, control y Monitoreo.

• Identificación, medición, control y Monitoreo.

¿Cuáles son los elementos del SARLAFT?

• Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura organizacional, Órganos de control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información y Capacitación.

• Políticas, Procedimientos, Documentación y Estructura organizacional.

• Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura organizacional, Órganos de control y Capacitación.

• Políticas, Órganos de control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información y Capacitación.

El SARLAFT debe contar como mínimo con los siguientes

instrumentos:

• Señales de alerta y Segmentación de los factores de riesgo.

• Señales de alerta, Segmentación de los factores de riesgo, Seguimiento de operaciones y Consolidación electrónica de operaciones.

• Segmentación de los factores de riesgo y Consolidación electrónica de operaciones.

• Seguimiento de ordenes y Señales de alerta.

La consulta a listas vinculantes y no vinculantes debe realizarse a:

• Clientes; Funcionarios; Practicantes; Comerciales; Contratistas; Proveedores; Accionistas; Fondeadores, Entre otros.

• Bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos.

• Organismos, ya sea de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades familiares.

• Actividades gubernamentales, investigaciones o procesos.

¿Cuáles son los factores de riesgo de SARLAFT?

• Clientes, Productos, Canales de Distribución y Jurisdicción.

• Clientes y Productos.

• Canales de Distribución y Jurisdicción.

• No tiene factores de riesgo.

¿Cuál es la importancia de las listas vinculantes y no vinculantes?

• La consulta en listas ayuda a las familias a protegerse en caso de eventuales problemas judiciales y a cuidar su reputación.

• La consulta en listas ayuda a los politicos a protegerse en caso de eventuales problemas judiciales y a cuidar su reputación.

• La consulta en listas ayuda a las personas a protegerse en caso de eventuales problemas judiciales y a cuidar su reputación.

• La consulta en listas ayuda a las empresas a protegerse en caso de eventuales problemas judiciales y a cuidar su reputación.

¿Qué es Lavado de Activos

LA?

• Realizar transacciones financieras con el fin de ocultar la identidad y fuente de dineros ilícitos de tal manera que los fondos provengan aparentemente de fuentes o actividades legítimas.

• Realizar transacciones financieras con el fin de ocultar la identidad y fuente de dineros lícitos.

• Realizar transacciones financieras con el fin de ocultar la identidad y fuente de dineros ilícitos de tal manera que los fondos provengan aparentemente de fuentes o actividades ilegítimas.

• Realizar transacciones financieras con el fin de ocultar la identidad y fuente de dineros.

¿Quién puede estar incurriendo en el delito de LA?

• Cualquiera que adquiriera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y/o administre bienes raices.

• Cualquiera que adquiriera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y/o administre bienes legales.

• Cualquiera que adquiriera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y/o administre bienes ilícitos.

• Cualquiera que adquiriera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y/o administre bienes lícitos.