Confirmación de Aprendizaje Abril #2

El KYC Ampliado es un requisito que puede sustituirse con lo siguiente:

• Boleta de cumplimiento.

• Inscripción de SUGEF

• KYC Patrimonial

• Ninguno de los anteriores

Selección Múltiple: Para incluir beneficiarios en una cuenta bancaria podemos aceptar la instrucción desde:

• Formulario de Beneficiarios firmado

• Carta de instrucción firmada por el cliente

• Correo con instrucción desde cualquier correo del cliente

• KYC Ampliado

En la apertura de un menor de edad que posee ingresos igual o superiores a $3000 mensuales se le solicitan:

• Lo mismo que a cualquier menor de edad

• Los mismos requisitos de un cliente físico mayor de edad.

• KYC Ampliado.

• Documento de Identidad

Si un cliente costarricense requiere realizar un trámite con su pasaporte, el mismo se puede ejecutar contra:

• VB de Jefatura Operaciones

• VB de Gerente o Jefatura de Negocio

• VB del CEO de la corporación

• Ninguna de las anteriores

Selección Múltiple: Cuales son actividades restringidas:

• Partidos Políticos

• Fundaciones sin fines de lucro

• Personas o Empresas del artículo 15

• Redes de Cuido

Toda apertura jurídica debe adjuntar sin excepción el mercantil aunque el mismo ya esté en VDM.

• Verdadero

• Falso