Siapa saja yang harus melaksanakan APU PPT pada perbankan, kecuali?

APU PPT

Quiz
•
Science
•
Professional Development
•
Medium

BO BCA Digital
Used 23+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
pengendali internal
Teller
Vendor ATM
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
yang bukan merupakan tipologi pencucian uang adalah?
Placement
Transfering
Layering
Integration
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
saat pelaku pencucian uang memecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil, merupakan pengertian dari?
Structuring
Smurfing
Layering
Integration
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya untuk menghilangkan jejak sumber dana tersebut menggunakan perusahaan boneka disebut apa?
Shell corporation
Integration
Placement
Structuring
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pelaku pencucian uang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dikategorikan sebagai pelaku?
Pelaku aktif
Pelaku yang menyamarkan
Pelaku terduga
Pelaku pasif
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berpakah jumlah minimal transaksi yang wajib dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigkan?
1.000.000.000
750.000.000
500.000.000
700.000.000
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk didalamnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK). yang merupakan PJK, kecuali?
Kustodian
Perusahaan modal ventura
Pegadaian
Usaha Dagang
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
15 questions
QUMASO #2

Quiz
•
Professional Development
6 questions
Kuis Vivena-9

Quiz
•
Professional Development
15 questions
Workhsop vokasi

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Ujian Refreshing Awal Tahun

Quiz
•
Professional Development
15 questions
Rangking 1

Quiz
•
7th Grade - Professio...
10 questions
Halal Quizz

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Quizz Tableau Scitics

Quiz
•
Professional Development
12 questions
Kuis BPS 251024

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
25 questions
Equations of Circles

Quiz
•
10th - 11th Grade
30 questions
Week 5 Memory Builder 1 (Multiplication and Division Facts)

Quiz
•
9th Grade
33 questions
Unit 3 Summative - Summer School: Immune System

Quiz
•
10th Grade
10 questions
Writing and Identifying Ratios Practice

Quiz
•
5th - 6th Grade
36 questions
Prime and Composite Numbers

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Exterior and Interior angles of Polygons

Quiz
•
8th Grade
37 questions
Camp Re-cap Week 1 (no regression)

Quiz
•
9th - 12th Grade
46 questions
Biology Semester 1 Review

Quiz
•
10th Grade