APU PPT

Siapa saja yang harus melaksanakan APU PPT pada perbankan, kecuali?

• pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

• pengendali internal

• Teller

• Vendor ATM

yang bukan merupakan tipologi pencucian uang adalah?

• Placement

• Transfering

• Layering

• Integration

saat pelaku pencucian uang memecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil, merupakan pengertian dari?

• Structuring

• Smurfing

• Layering

• Integration

Pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya untuk menghilangkan jejak sumber dana tersebut menggunakan perusahaan boneka disebut apa?

• Shell corporation

• Integration

• Placement

• Structuring

Pelaku pencucian uang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dikategorikan sebagai pelaku?

• Pelaku aktif

• Pelaku yang menyamarkan

• Pelaku terduga

• Pelaku pasif

Berpakah jumlah minimal transaksi yang wajib dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigkan?

• 1.000.000.000

• 750.000.000

• 500.000.000

• 700.000.000

Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk didalamnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK). yang merupakan PJK, kecuali?

• Kustodian

• Perusahaan modal ventura

• Pegadaian

• Usaha Dagang

kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, merupakan bagian proses?

• Customer Due Diligence

• Enhance Due Diligence

• High Risk Customer

• Final Action Task

Kategori negara yang dimasukan kedalam Negara Resiko Tinggi adalah sebagai berikut, kecuali?

• Terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang

• Dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime)

• Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

• Negara yang mentaati APU PPT yang berlaku di negara tersebut

Pertanggal 30 Juni 2020, negara ayang termasuk kedalam Jurisdictions no longer subject to monitoring (yurisdiksi yang dianggap telah memiliki kemajuan signifikan sehingga berhasil keluar dari daftar negara berisiko tinggi dan yurisdiksi lain yang dipantau) adalah?

• Iran dan Mongolia

• Iceland dan Mongolia

• Myanmar dan Iceland

• Panama dan Iceland