Evaluación SARLAFT
Authored by ISAAC TUBERQUIA HIGUITA
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Solo las personas, naturales o jurídicas, deshonestas resultan involucradas en actividades vinculadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Falso. Toda persona, natural o jurídica, está expuesta a ser usada, consciente o inconscientemente, en el LA/FT.
Verdadero. Si las personas o las compañías actúan honestamente, jamás se verán inmersas en situaciones de LA/FT.
Parcialmente verdadero. Las personas y compañías que tienen comportamientos honestos están menos expuestas a ser utilizadas por los delincuentes.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
La finalidad del lavado de activos es:
Darle apariencia de legalidad a los bienes y al dinero adquirido de forma ilícita.
Darle apariencia de legalidad a los bienes adquiridos de manera lícita.
Ocultar bienes al fisco para evitar el pago de mayores impuestos.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
La pena en Colombia para una persona que incurra en la financiación del terrorismo es:
Entre diez (10) y treinta (30) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entre trece (13) y veintidós (22) años de prisión y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entre diez (10) y veintidós (22) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Algunas de las similitudes entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo son:
Estas dos actividades son consideradas delitos a nivel nacional e internacional, pasan por tres etapas plenamente identificadas (colocación, ocultamiento e integración) y son perseguidas por el mismo ente de control, la UIAF.
La finalidad que persiguen, los volúmenes de dinero que mueven y la trazabilidad del dinero.
La procedencia de los bienes y el dinero, la finalidad que persiguen, la cantidad de dinero que mueven en sus operaciones y la trazabilidad del mismo.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
La distorsión de los precios, la afectación de las importaciones y exportaciones, la competencia desleal, el aumento de la corrupción, entre muchos otros, son considerados…
Efectos mínimos sobre la economía mundial como consecuencia del lavado de activos.
Efectos devastadores sobre la economía mundial como consecuencia del lavado de activos.
Efectos positivos sobre la economía mundial como consecuencia del lavado de activos.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Algunos de los organismos que luchan contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel internacional son:
La Fiscalía General de la Nación, el Grupo de Administración Financiera (GAFI) y la Contraloría General de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unicef y la Contraloría General de la República.
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Grupo de Administración Financiera y Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero.
respuesta explicación
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
El siguiente enunciado corresponde a la definición de…
Situaciones atípicas de los clientes o del mercado y que requieren de un análisis más profundo para detectar si son operaciones vinculadas con actividades delictivas.
Señales de alerta.
Lavado de activos.
Financiación del terrorismo.
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