test

Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat tindak pidana pencucian uang :

• perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana

• Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah

• perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal

• semua pernyataan benar

Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat tindak pidana Pendanaan Terorisme :

• Perbuatan untuk mendanai terorisme baik melalui pengumpulan sumbangan, setoran langsung dan transfer ke rekening.

• segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan pidana

• segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris

• semua pernyataan benar

Yang bukan merupakan kriteria transaksi yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan yaitu

• Transaksi yang Patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan

• Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

• Transaksi keuangan dalam jumlah kumulatif per transaksi Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

• Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan transaksi

Ketentuan Jangka Waktu Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah ?

• 3 hari kerja sejak tanggal transaksi

• 3 hari kerja sejak diketahui mencurigakan

• 7 hari kerja sejak tanggal transaksi

• 7 hari kerja sejak diketahui mencurigakan

Yang dimaksud transaksi keuangan tunai adalah ?

• Transaksi keuangan dalam jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dalam 1 hari

• Transaksi keuangan dalam jumlah kumulatif mulai dari Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dalam 1 hari

• Transaksi keuangan dalam jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dalam 1 hari

• Transaksi keuangan dalam jumlah kumulatif mulai dari Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dalam 1 hari

Ketentuan Jangka Waktu Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai adalah ?

• 7 hari kerja sejak tanggal transaksi

• 7 hari kerja sejak diketahui merupakan transaksi tunai

• 14 hari kerja sejak tanggal transaksi

• 14 hari kerja sejak diketahui merupakan transaksi tunai