Câu 1: Theo quy định tại Quyết định số 4106/QĐ-NHNo-TTKQ ngày 29/12/2017 thì bảng kê các loại tiền thu do ai lập:

• A. Do giao dịch viên hoặc Thủ quỹ/Thủ kho tiền lập trên cơ sở thông tin của khách hàng cung cấp

• B. Do giao dịch viên điền/in lên mặt sau của chứng từ trên cơ sở thông tin của khách hàng cung cấp.

• C. Do khách hàng lập.

Câu 2: Khi nhận một tờ tiền nghi là tiền giả, động tác đầu tiên cần thực hiện là gì

• A. Quan sát, so sánh kích thước tờ tiền nghi là tiền giả với tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại

• B. Quan sát, so sánh tổng thể về màu sắc, hình ảnh, hoa văn và số seri với tiền mẫu (hoặc tiền thật) cùng loại.

• C. Quan sát, so sánh tổng thể kích thước, số seri tờ tiền nghi là tiền giảvới tiền mẫu (hoặc tiền thật) cùng loại

Câu 3:Trong giao dịch tiền mặt với khách hàng khi phát hiện tiền nghi giả thì phải:

• A. Lập biên bản và tạm thu giữ

• B. Thông báo ngay cho NHNN chi nhánh trên địa bàn để giám định.

• C. Lập biên bản, tạm thu giữ và thông báo ngay cho cơ quan Công an để giám định

Câu 4.TCTD giao nộp tiền giả về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo định kỳ:

• A. 6 tháng một lần

• B. 3 tháng một lần

• C. Mỗi tháng một lần.

Câu 5. Theo quy định tại văn bản số 10017/NHNo-TCKT ngày 16/12/2013: Quy định trong quá trình kiểm đếm, giao nhận tiền mặt với các chi nhánh, tỷ lệ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông vượt quá bao nhiêu % trên tổng số các bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông được kiểm đếm thì bị trả lại:

• A. 5%.

• B. 7%.

• C. 10%

Câu 6: Theo quy định tại văn bản số 1393/NHNN-PHKQ ngày 10/03/2014: Quy định việc thu phí thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là:

• A. 2%/ tổng số tiền thu đổi.

• B. 4%/tổng số tiền thu đổi

• C. Không thu phí.

Câu 7: Theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013: Quy định trong quá trình giao dịch với kháchhàng, khi phát hiện các trường hợp nào sau đây phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý:

• A. Ngay khi thu được tiền giả không phân biệt tiền giả loại mới hay cũ.

• B. Tiền giả loại mới hoặc có 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) hoặc nhiều hơn trong một giao dịch

• C. Có 4 tờ tiền giả (hoặc 4 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch

Câu 8: Theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013: Quy định cách thức đóng dấu, bấm lỗ tiền giả:

• A. Đóng dấu “tiền giả” lên 2 mặt của tờ tiền giả, mỗi mặt đóng một lần và bấm 4 lỗ trên tờ tiền giả (mỗi cạnh chiều dài tờ tiền giả bấm 2 lỗ tròn cân đối, bằng dụng cụ bấm lỗ tài liệu dùng cho văn phòng).

• B. Đóng dấu “tiền giả” lên 1 mặt của tờ tiền giả, đóng một lần và bấm 4 lỗ trên tờ tiền giả (mỗi cạnh chiều dài tờ tiền giả bấm 2 lỗ tròn cân đối, bằng dụng cụ bấm lỗ tài liệu dùng cho văn phòng).

• C. Đóng dấu “tiền giả” lên 1 mặt của tờ tiền giả, đóng một lần và bấm 2 lỗ trên tờ tiền giả (bấm 2 lỗ tròn cân đối theo chiều dài tờ tiền, bằng dụng cụ bấm lỗ tài liệu dùng cho văn phòng).

Câu 9: Theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013: Quy định trong quá trình giao dịch với khách hàng, khi phát hiện đồng tiền khẳng định là tiền giả theo thông báo bằng văn bản của NHNN (hoặc Bộ Công An), GDV/thủ quỹ/thủ quỹ chính xử lý như sau:

• A. Lập biên bản, thu giữ, đóng dấu và bấm lỗ tiền giả.

• B. Lập biên bản, thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả và trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ tiền giả thông báo bằng văn bản cho NHNN chi nhánh trên địa bàn hoặc Trụ sở chính

• C. Lập biên bản, thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Câu 10: Theo quy định tại tại bản số 10017/NHNo-TCKT ngày 16/12/2013: Quy định việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đối với tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông hoặc bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất là:

• A. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện thu, đổi cho khách hàng có nhu cầu, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền theo mẫu

• B. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện ngay việc thu, đổi cho khách hàng có nhu cầu, không yêu cầu thủ tục giấy tờ nhưng hạn chế số lượng.

• C. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện ngay việc thu, đổi cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.