שאלון דיסקאברי

ג'ון הריץ דיסקברי על הדאטאסט "תנועות עדכני" כדי לבדוק את היקף הפעילות של הלקוח בהפקדות מזומן לצד ג'. היכן שגה ג'ון?

• בכך שהמערכת לא טוענת טרנזקציות מסוג הפקדות מזומן לצד ג', ולכן יקבל תוצאה לא רצויה

• בכך שהמערכת לא טוענת טרנזקציות מסוג הפקדות מזומן לצד ג', ולכן יקבל תוצאה לא רצויה

• בדאטאסט שג'ון השתמש בו. הדאטאסט הנכון הוא הפקדות בנקט

• לא טעה, הוא יקבל את התוצאות הרצויות מההרצה שביצע

מה המשמעות של השדה

Seed (Seed Lists\Seed Set)

בגרף שיוצג בהרצת דיסקאברי?

• יופיעו החשבונות שבסיד בלבד

• יופיע לפחות חשבון אחד מרשימת החשבונות שבסיד

• יופיעו כל החשבונות שבסיד וכל החשבונות שביצעו מולם טרנזקציות

• יופיעו כל החשבונות בבנק, פרט לחשבונות שבסיד

מה המשמעות של השדה

Ignored CIF (Ignore Lists\Ignore Set)

בגרף שיוצג בהרצת דיסקאברי?

• כל החשבונות האלה לא יופיעו בגרף

• לפחות אחד מהחשבונות האלה לא יופיע בגרף

• או שכל החשבונות האלה יופיעו, או שכל החשבונות לא יופיעו. תלוי בגודל הגרף.

• כל החשבונות האלה יופיעו בגרף, אבל לא יופיעו פרטי החשבון של החשבונות האלה בלבד.

בשדה

Limit CIF (Show Only Tagged)

הזנתי 2 טאגים: "פרטי" ו- "קטין". איזה משפט עשוי להיות נכון?

• תיקי פור הינה מאפרת מקצועית (קטינה) אשר מנהלת את חשבונה הפרטי בבנק לאומי, מעולם לא ביצעה טרנזקציה וגם לא ביצעו מולה. החשבון של תיקי הופיע בגרף

• הדיאטנית, לורה זיתה, חגגה לאחרונה יום הולדת 70 וקיבלה מענק כספי לחשבונה הפרטי שמתנהל בבנק הפועלים. חשבונה הופיע בגרף

• המגישה המהוללת ברדיו, שירה חרון, טענה כי לא כל החשבונות הפרטיים בבנק הפועלים שגם שייכים לקטינים, הופיעו בגרף

• רק סעיפים א' ו ב' עשויים להיות נכונים

• רק סעיפים ב' ו ג' עשויים להיות נכונים

מה משמעות השדה

Transaction Types (Included Transaction Types)?

• לפחות אחד מסוגי הטרנזקציות האלה יופיע בגרף, ואולי גם טרנזקציות מסוג אחר

• כל הטרנזקציות מהסוגים האלה שקיימות בבנק יופיעו בגרף

• כל אחת מהטרנזקציות שנראה בגרף היא בהכרח אחת מרשימת סוגי הטרנזקציות שציינו בשדה

• בהכרח לא תופיע בגרף טרנזקציה שהיא אחת מרשימת סוגי הטרנזקציות שציינו בשדה

הרצתי דיסקאברי על חשבון מסוים, אבל בגרף שהתקבל מההרצה בנקסט דים לא ראיתי את כל הטרנזקציות הבנקאיות של החשבון, אלא רק את הטרנזקציות שהתבצעו עד שנת 2020. מה יכולה להיות הסיבה?

• נקסט דים לא מראה טרנזקציות שהתבצעו בשנה הקלנדרית הנוכחית

• בדף ההרצה, בחרתי טווח תאריכים מסוים שאינו תואם למה שהייתי רוצה לראות בגרף, ולכן לא מוצגות כל הטרנזקציות של החשבון

• דבר זה לא ייתכן – בכל הרצת דיסקאברי תמיד טווח התאריכים של הטרנזקציות יהיה מינואר 2017 ועד יום ההרצה

• ישנה קבוצת חשבונות בבנק שלא ניתן לקבל עליהם מידע על שנת 2020 ואילך, וכנראה שהחשבון שבוצעה עליו ההרצה, שייך לקבוצת החשבונות האלה

מה משמעות השדה

Edge Amount Limitation (Min\Max Amount On Edge)?

• רק טרנזקציות שסכומם בין המינימום למקסימום יופיעו בגרף

• רק חשבונות שעובר דרכם סכום שהוא בין המינימום למקסימום יופיעו בגרף

• רק אם סכום כל הקשתות בגרף הוא בין המינימום למקסימום, הגרף יוצג אחרת, יוצג גרף ריק

• רק קשתות שמורכבות מטרנזקציות שסכומן הכולל הוא בין המינימום למקסימום יופיעו בגרף

דגים בע"מ, שהוא ספק של רשת הקמעונאות "אושר לוי בע"מ, קיבל דיווח סובייקטיבי על חשד להלבנת הון. ל"דגים בע"מ" בעלים בשם לב רק, המושך משכורת בהעברה בנקאית מהחברה. בוצע דיסקברי על חשבונו של לב במרחק 2. הדיסקברי רץ ולא סיים. מה יכולה להיות הסיבה?

• בוצע איגנור לחשבון "אושר לוי"

• לא בוצע אקסקלוד לחשבון אושר לוי

• המערכת לא מציגה חשבונות עם דיווח סובייקטיבי מסיבות אבטחת מידע

• לב רק לא נתפס בחכה ולכן המערכת נתקעה