MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS MAYO 2021

Consiste en un proceso utilizado para reunir información relevante sobre la identidad, negocios y actividades económicas del asociado(a).

• Política de Personas Expuestas Políticamente

• Política Conozca a su Asociado

• Política de Contratistas y Proveedores del Estado

• Política de Boletas Bancarias

Es el formulario diseñado por la IVE para el registro de transacciones superiores a $ 10,000.00 o su equivalente en moneda nacional.

• Formulario IVE-IR-01

• Formulario IVE-IR-02

• Formulario IVE-CO-03

• Ninguna de las anteriores

Es el formulario diseñado por la IVE para registrar la información de Personas Jurídicas.

• Formulario IVE-IR-01

• Formulario IVE-IR-02

• Formulario IVE-CO-03

• Ninguna de las anteriores

Es el documento que servirá para capturar la firma del solicitante cuando se asocie o actualicen sus datos, y será el único documento que debe ser impreso.

• Anexo de Productos y Servicios

• Boleta de ingreso

• Declaración de Origen de Fondos

• Ninguna de las anteriores

Son personas que desempeñan o han desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país.

• Contratistas y Proveedores del Estado -CPE-

• Personas Expuestas Políticamente -PEP-

• Ninguna de las anteriores

Son personas consideradas de Alto Riesgo y que manejan contratos con entidades del Estado por montos acumulados de Q 900,000.00 en adelante.

• Contratistas y Proveedores del Estado -CPE-

• Personas Expuestas Políticamente -PEP-

• Ninguna de las anteriores

Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública

• Ley de Contratistas y Proveedores del Estado -CPE-

• Ley de Personas Expuestas Políticamente -PEP-

• Ley de contrataciones del estado

• Ninguna de las anteriores

Es un conjunto de operaciones, realizadas por una persona natural o jurídica, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos.

• Lavado de dinero u otros activos

• Financiamiento del Terrorismo

• Política Conozca a su Asociado

• Política Conozca a su Empleado

¿Actividades ilícitas como el narcotráfico, corrupción, extorsión y trata de personas pueden ser consideradas delitos precedentes del Lavado de Dinero?

• VERDADERO

• FALSO

Política que pretende regular las transacciones realizadas en la Cooperativa a favor de asociados de otras cooperativas del Sistema MICOOPE, además de establecer procedimientos para la ejecución y posterior evaluación de las operaciones.

• Política de Transacciones en Agentes MICOOPE

• Política de Transacciones con Boleta Bancaria

• Política de Transacciones EnMIRED (Intersistemas)

• Ninguna de las anteriores