BS2021 Test 15

Діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають

обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням)

доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму , це -

• Фінансовий моніторинг

• Банківський нагляд

• Банківський контроль

Остання редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

• 2019

• 2017

• 2010

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії стосовно остачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів здійснюватиме

• Міністерство фінансів

• Міністерство цифрової трансформації України

• Національний банк України

Універсальні банківські комплекси, які мобілізують значні обсяги коштів в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують різноманітні форми фінансування виробництва

• Міжнародні банки

• Транснаціональні банки

• міжбанківські об’єднання

Який вид міжбанківських об’єднань дозволяє нарощувати обсяги операцій, концентрувати кредитні ресурси у найприбутковіших операціях, розподіляти ризики між усіма учасниками, що суттєво обмежує можливі втрати кожного з учасників

• Банківські холдинги

• банківські групи

• Консорціумна форма

Однією з ключових ознак фінансової глобалізації є:

• інтернаціоналізація національних банківських систем

• міжнародна торгівля

• збіьшення бар’єрів між країнами

Співвідношення між двома валютами, що є похідними від їхніх курсів відносно третьої валюти (звичайно долара США) -це

• Крос-курс

• пряме котирування

• зворотнє ктирування

Надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик -це

• поточні неторговельні операції

• поточні торговельні операції

• валютні операції, пов’язані з рухом капіталу