Policy & Procedure Quizzz

Apa fungsi Policy & Procedure Division dalam Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur?

• Sebagai Liaison Officer dengan Compliance Division

• Sebagai traffic manager dan memastikan suatu ketentuan selalu selaras antara satu dengan lainnya

• Menindaklanjuti temuan audit eksternal

• Menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan pengelolaan Kepatuhan

Yang bukan merupakan macam dari Kebijakan Umum adalah

• Tata Kelola dan Kepatuhan

• Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak

• Keuangan dan Akuntansi

• Organisasi

Ketentuan yang memuat penjabaran yang lebih detail terkait proses kerja individu secara sistematis, rinci, dan berurutan dalam suatu aktivitas (End to End Process ataupun dalam suatu Unit Kerja), termasuk didalamnya memuat siapa (pelaksana), melakukan apa (aktivitas yang dilaksanakan) dan bagaimana (tata cara pelaksanaan) merupakan penjelasan dari?

• Pedoman Pelaksanaan

• Standar Operasional Prosedur

• Kebijakan Umum

• Manual Divisi

Penjelasan mengenai proses kerja secara sistematis dan rinci maupun penggunaan sistem/aplikasi/perangkat hingga standar konfigurasi/standar spesifikasi yang hanya berlaku untuk suatu Divisi/Desk

• Kebijakan Umum

• Standar Operasional Prosedur

• Manual Divisi

• Pedoman Pelaksanaan

Apabila suatu ketentuan telah memasuki masa review dan Sudah Tidak Relevan namun Tidak Terdapat Pengganti, apakah yang harus dilakukan oleh Unit Kerja pemilik ketentuan?

• Mengirimkan nota dinas kepada Policy & Procedure Division untuk melakukan pencabutan atas ketentuan dimaksud

• Memberikan pengumuman kepada seluruh Divisi bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku

• Melakukan workshop untuk membuat ketentuan penggantinya

• Mengirimkan Lembar Review Dokumen & Lembar Informasi Dokumen yang berisi bahwa dokumen tersebut sudah tidak berlaku

Berapa maksimal Revisi kebijakan/prosedur dapat dilakukan secara parsial/sebagian ?

• Suka-suka

• Maksimal 3 kali sebelum masuk masa review

• Semaksimal mungkin yang dibutuhkan

• 2 kali dalam setahun

Kebijakan Umum harus mendapatkan persetujuan dari?

• Direksi

• Dewan Komisaris dan Direksi

• Radisi

• Komite