LEGITIMACION DE CAPITALES
1st - 2nd Grade
•10 Qs
Similar activities
DER PERS 8
1st - 3rd Grade
•10 Qs
Anuncio publicitario
2nd Grade
•9 Qs
SEMANA 5
1st - 3rd Grade
•10 Qs
EMPRENDIMIENTO I
1st Grade
•10 Qs
Letra N y el abecedario
1st - 2nd Grade
•10 Qs
TIRO DEPORTIVO
1st Grade
•10 Qs
Oliver twist
1st Grade
•15 Qs
Ejercicio de potencias
1st - 12th Grade
•10 Qs
LEGITIMACION DE CAPITALES
Quiz
•
Education, Business, Other
•
1st - 2nd Grade
•
Practice Problem
•
Hard
Marilyn Granados
Used 4+ times
FREE Resource
Enhance your content in a minute
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El lavado de dinero es también conocido como
Lavado de monedas
Lavado de Capital pasivo
Blanqueo de dinero
Operaciones ilegales
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”.
Operaciones ilegales
Lavado de dinero
Lavado de Capital pasivo
Lavado de monedas
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
En esta etapa se da la separación de los fondos ilícitos, mediante una serie de transacciones financieras, el fin de esta es ocultar la transacción original, supone la conversión de los fondos procedentes de las actividades ilícitas para crear esquemas complejos de transacciones y disimular el rastro de la documentación.
Colocación
Estratificación
Transacción
Integración
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Es la apariencia legítima que toma la riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales. Acá se colocan los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción como si fuera legítima.
Colocación
Transacción
Estratificación
Integración
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Organizaciones internacionales contra el delito de legitimación de capitales son
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea
El Grupo Wolfsberg
El Grupo Egmont
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea o
El Grupo Wolfsberg
El Grupo QU
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea
El Grupo Monge
El Grupo Egmont
El Grupo de Acción Financiera Internacional (UIA)
El Comité de Basilea
El Grupo Wolfsberg
El Grupo Egmont
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Cual es esta ley
"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LETITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"
7202
8203
8204
7600
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Quién regula esta LEY 8204?
COOPENAE
CONESUP
COSEVI
CONASSIF
Create a free account and access millions of resources
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Classlink
Continue with Clever
or continue with
Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
11 questions
CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU ACENTUACIÓN
Quiz
•
1st - 10th Grade
10 questions
Quiz de Introducción a la Computación
Quiz
•
1st Grade
10 questions
Fruits et legumes
Quiz
•
1st Grade
15 questions
TGA 1 ADM
Quiz
•
1st Grade
10 questions
Simulado 3° Ano fundamental
Quiz
•
1st - 3rd Grade
10 questions
Brasil - Colonia 1500 - 1808 pt1
Quiz
•
1st - 12th Grade
15 questions
MEDIOS DE COMUNICACION
Quiz
•
1st - 3rd Grade
11 questions
EXELENCIA
Quiz
•
2nd Grade
Popular Resources on Wayground
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
15 questions
4:3 Model Multiplication of Decimals by Whole Numbers
Quiz
•
5th Grade
10 questions
The Best Christmas Pageant Ever Chapters 1 & 2
Quiz
•
4th Grade
12 questions
Unit 4 Review Day
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
6th - 8th Grade
18 questions
Kids Christmas Trivia
Quiz
•
KG - 5th Grade
14 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
5th Grade
15 questions
Solving Equations with Variables on Both Sides Review
Quiz
•
8th Grade
Discover more resources for Education
18 questions
Kids Christmas Trivia
Quiz
•
KG - 5th Grade
8 questions
Predictions
Quiz
•
2nd - 4th Grade
21 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
2nd - 4th Grade
10 questions
Branches of Government
Quiz
•
2nd Grade
16 questions
Christmas 1st grade
Quiz
•
1st Grade
20 questions
Identifying Fractions
Quiz
•
2nd Grade
10 questions
Exploring the Water Cycle
Interactive video
•
1st - 5th Grade
20 questions
Place Value
Quiz
•
KG - 3rd Grade