LEGITIMACION DE CAPITALES
Authored by Marilyn Granados
Education, Business, Other
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El lavado de dinero es también conocido como
Lavado de monedas
Lavado de Capital pasivo
Blanqueo de dinero
Operaciones ilegales
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”.
Operaciones ilegales
Lavado de dinero
Lavado de Capital pasivo
Lavado de monedas
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
En esta etapa se da la separación de los fondos ilícitos, mediante una serie de transacciones financieras, el fin de esta es ocultar la transacción original, supone la conversión de los fondos procedentes de las actividades ilícitas para crear esquemas complejos de transacciones y disimular el rastro de la documentación.
Colocación
Estratificación
Transacción
Integración
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Es la apariencia legítima que toma la riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales. Acá se colocan los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción como si fuera legítima.
Colocación
Transacción
Estratificación
Integración
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Organizaciones internacionales contra el delito de legitimación de capitales son
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea
El Grupo Wolfsberg
El Grupo Egmont
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea o
El Grupo Wolfsberg
El Grupo QU
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Comité de Basilea
El Grupo Monge
El Grupo Egmont
El Grupo de Acción Financiera Internacional (UIA)
El Comité de Basilea
El Grupo Wolfsberg
El Grupo Egmont
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Cual es esta ley
"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LETITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"
7202
8203
8204
7600
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Quién regula esta LEY 8204?
COOPENAE
CONESUP
COSEVI
CONASSIF
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