Capacitación Anual de Cumplimiento

¿Quiénes son los responsables del cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)?

• El representante Legal

• Las áreas administrativas

• La Junta Directiva

• Todos los empleados de la compañía

¿Cuáles de los siguientes son delitos fuente del Lavado de Activos?

• Delitos contra la administración pública y el sistema financiero

• Secuestro, extorsión y rebelión

• Tráfico de inmigrantes, drogas o armas

• Trata de personas y tráfico de menores

• Todas las anteriores

¿Podría incurrir usted en un delito si al hacer el favor de prestar su cédula o cuenta bancaria a un tercero ingresan sumas que provengan de delitos?

• Verdadero

• Falso

• Solo si recibo dinero por el favor

La financiación del terrorismo puede provenir de dineros lícitos o ilícitos

• Verdadero

• Falso

¿Cuál es la diferencia entre operación Inusual y Operación Sospechosa?

• La operación inusual es aquella que no es normal y la sospechosa si es la normal

• La inusual indica una situación que esta por fuera de la normalidad y la sospechosa es aquella que además de lo anterior, no tiene alguna explicación.

• No hay diferencia

¿Identificar cuál de las siguientes sería operación inusual?

• Inesperados cambios en el nivel de vida en compañeros

• Si alguien de la compañía autoriza la salida de un equipo de manera verbal

• Retiro de la obra de maquinaria o equipos por personas desconocidas o ajenas a la empresa

• Si evidencio que se alteran ordenes de compras, facturas u otros documentos por parte de un compañero o jefe.

• Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes personas sería un PEP (persona Públicamente Expuesta)

• Presentadores de Farándula

• Alcaldes y ex-alcaldes

• Fiscal General de la Nación

• Youtubers

• Todos los anteriores

Las empresas Soletanche Bachy Colombia S.AS y Bessac Andina S.A.S cuentan con Políticas internas de Ética y Anticorrupción

• FALSO

• VERDADERO

¿Cuáles de las siguientes situaciones deberían ser denunciados ante de la línea ética "genÉTICA" en cabeza del área de cumplimiento?

• Si sospechoso que están vendiendo a terceros elementos del almacén

• Cuando un terceros me ofrece un beneficio económico a cambio no delatar una acción incorrecta

• Cuando sospecho o tengo certeza de la perdida o hurto de materiales o insumos

• Si sospecho que están cambiando partes nuevas por usadas en los equipos para ser vendidas a terceros

• Todas las anteriores

¿Cuáles de las siguientes áreas son las encargadas de solicitar la debida diligencia para creación de terceros?

• Presidencia

• Jurídica y Técnico

• Compras y Comercial

• Calidad Y HSE