SAGRILAFT
Authored by adriana quiñones
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 1 pt
Operación sospechosa es aquella que después de realizar investigaciones correspondientes, no puede ser razonablemente justificada
FALSO
VERDADERO
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿De quién es la responsabilidad del SAGRILAFT?
Del Oficial de Cumplimiento
Del gerente general
De todos los funcionarios de FINAMIGA
Del auditor interno
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Es una operación inusual...
Las operaciones sospechosas
Aquella que no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal
Aquellas que solo pueden realizar los PEPS
Todas las anteriores
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 1 pt
Las operaciones inusuales se reportan al director, al coordinador, auditor interno o cualquiera que esté cerca
FALSO
VERDADERO
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Las sanciones por el incumplimiento del SAGRILAFT son hasta de...
Solo son sanciones administrativas
Son sanciones de 1 a 1.000 SMMLV
Son hasta de 200 SMMLV
No hay sanciones pecuniarias en SAGRILAFT
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué son los PEPS?
Primeras en entrar, primeras en salir
Las personas públicas y políticamente expuestas
Prestamistas emprendedores protestantes
Ninguna de las anteriores
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 1 pt
¿Los delitos conexos al LA/FT están detallados en el artículo 323 del código penal?
FALSO
VERDADERO
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