Operasional

Pilihlah langkah yg benar dalam proses serah terima uang tunai oleh teller ke khasanah :

1. Pastikan jumlah uang sesuai dgn yg di slip

2. Bubuhkan paraf pada kolom penerima slip TDP

3. Terima uang tunai dan TDP dari teller

4. Posting TDP

5. Hitung uang dgn mesin uang secara dual control

6. Split TDP

• 2,1,5,3,4,6

• 3,5,1,2,4,6

• 3,2,1,4,5,6

• 1,3,5,2,4,6

Berikut Langkah –langkah dalam pengelolaan tas bundle di teller ke khasanah :

1. Isi slip TDP & cantumkan no. segel

2. Masukkan uang ke media setoran

3. Berikan media setoran ke pejabat untuk dihitung secara global

4. Lakukan penyegelan secara dual control

5. Tandatangan Persetujuan pejabat

6. Posting TDP

7. Serah terima ke khasanah

• 1,2,3,4,5,6,7

• 1,2,3,5,4,6,7

• 2,1,3,4,5,6,7

• 3,1,2,4,5,6,7

Mr. X bermaksud melakukan penyetoran sebesar Rp. 250 juta ke kantor kas semabung.

Apakah yg sebaiknya dilakukan oleh teller KK Semabung :

• Menerima setoran tersebut

• Meminta Mr. X untuk memecah transaksi tsb menjadi Rp. 150 juta dan Rp. 100 juta

• Meminta Mr. X untuk melakukan transaksi di KCP Mesjid Jamik atau KCU Pangkalpinang

• Jawaban semua salah

Usaha perdagangan ekspor atau impor dibidang minyak, mineral, batubara, ikan/hasil laut dan hasil pertanian adalah bidang usaha yang berisiko tinggi menurut APU-PPT,benar atau salah?

• Benar

• Salah

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Pegawai Negeri Sipil eselon I dan II dikategorikan nasabah berisiko tinggi terkait dalam kegiatan pencucian uang

• Benar

• Salah

Larangan bagi Direksi, Komisaris, atau pegawai Bank untuk memberitahukan kepada Nasabah Bank atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK merupakan pengertian dari Tipping-Off. Benar atau salah ?

• Benar

• Salah

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon Nasabah, Nasabah, atau Walk In Customer (WIC). Adalah pengertian dari Enhanced Due Diligence. Benar atau salah ?

• Benar

• Salah

Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik di antaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik adalah pengertian dari Politically Expos Person. Benar atau salah ?

• Salah

• Benar

Biaya adminstrasi bulanan kartu ATM Paspor Platinum GPN :

• 15.000

• 19.000

• 20.000

• 25.000

Biaya penutupan rekening :

• 25.000

• 50.000

• 15.000

• 75.000