AMLA

Kepada siapa CDD mesti dilaksanakan.

i. Pendeposit Baru

ii. Pendeposit Sedia ADa

iii. Pelaksana Transaksi (Pihak Ketiga)

• i sahaja

• i dan ii sahaja

• i , ii, dan iii

Manakah antara berikut merupakan Pegawai Pematuhan TH (PPTH)

• SYAHRIL NIZAM ABU HASAN

• AZIRRUAN ARIFIN

• MAISARAH HAJI ABD MUTALIP

• BADRUL HISHAM BIN MOHD SALLEH

Polisi ABMS yang ke 11 ialah

• Polisi Urusniaga Pasaran Saham

• Polisi Urusniaga Dalam Talian

• Polisi Urusniaga Dalaman

• Polisi Urusniaga Anggota Dalaman

Apakah yang dimaksudkan dengan PEPs?

• Political Expose Person

• Person Exposed to Politic

• Politically Exposed Person

• Pemerhatian Polis (individu yang berada dalam rekod pemerhatian polis)

Kenapa TH amat mengambil berat berkenaan dengan pematuhan AMLATFPUAA?

• Kerana bagi menjaga dan menjamin simpanan pendeposit dapat diurus dengan baik

• Kerana institusi kewangan TH mematuhi syariah dan hukum syarak

• Untuk melindugi TH daripada disalahguna oleh penggubahan wang haram/pembiaya keganasan (Comply To Protect)

• Kerana TH sentiasa memberi jaminan simpanan dan pulangan kepada pendeposit

Apakah itu "AMLATFPUAA"?

• Anti-money Laundering, Anti Terrorism Financing And Proceed of Unlawful Activities Act 2001

• Anti-money Laundering because of Terrorism Financing And Proceed of Unlawful Activity Act 2001

• Anti-money Laundering, Terrorism Financing And Process of Unlawful Activitiy Act 2001

• Anti-money Laundering, And Terrorism Financing And Proceed of Unlawful Activities Act 2001

Borang ECDD memberi maksud kepada borang?

• Borang Usaha Wajar Pelanggan Lebih Lanjut

• Borang Usaha Wajar Pelanggan

• Borang Kemaskini Maklumat pelanggan Lebih Lanjut

• Borang penyesahan harta/pendapatan

Apakah yang dimaksudkan dengan pembiayaan keganasan?

• Proses menyembunyikan dana bagi tujuan keganasan

• Proses menyimpan wang atau sumber aktiviti pengganas

• Proses pembiayaan aktiviti pengganas samaada melalui sumber yang sah atau tidak sah

• Proses menukar wang yang tidak sah kepada wang yang sah

Politically Exposed Person (PEPs) domestik adalah?

• Individu yang diamanahkan dengan fungsi awam penting di dalam negara

• Individu yang diamanahkan dengan fungsi awam penting di dalam negara dan luar negara

• Individu yang diamanahkan dengan fungsi sahaja

• individu yang diamanahkan dengan fungsi yang penting oleh organisasi antarabangsa

Apakah itu SIP?

• Special Inspection Person

• Suspected Individual Partner

• Suspicious Indicator Personal

• Special Interest Person