Normas Básicas de prevención de Lavado de Activos
Authored by Viviana Sánchez
Social Studies
1st - 10th Grade
Used 21+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
5 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Cuál es la entidad técnica responsable de la ejecución de políticas y estrategias nacionales?
UAFE
Junta de política y regulación monetaria
Superintendencia de compañías valores y seguros
Superintendencia de bancos
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Cuales son las fases del lavado de activos?
Estratificación - Integración - Ocultamiento
Colocación - Ocultamiento - Integración
Ocultamiento - Colocación - Estratificación
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Cual de los siguientes actividades NO es sujeta a reportar a la UAFE
Comercializadores de vehículos
Instituciones Financieras
Restaurantes
Constructoras e inmobiliarias
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Cuales son Delitos precedentes del Lavado de activos
Contrabando
violencia de género
Defraudación tributaria
lesiones
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La cuenta de una persona jurídica no registraba movimiento, inesperadamente en el mes recibe 2 depósitos de $8.500, los mismos que de inmediato son transferidos a otras cuentas, se considera etapa de
Colocación
Oculatamiento
Integración
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Classlink
Continue with Clever
or continue with
Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
