Search Header Logo

Normas Básicas de prevención de Lavado de Activos

Authored by Viviana Sánchez

Social Studies

1st - 10th Grade

Used 21+ times

Normas Básicas de prevención de Lavado de Activos
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Cuál es la entidad técnica responsable de la ejecución de políticas y estrategias nacionales?

UAFE

Junta de política y regulación monetaria

Superintendencia de compañías valores y seguros

Superintendencia de bancos

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Cuales son las fases del lavado de activos?

Estratificación - Integración - Ocultamiento

Colocación - Ocultamiento - Integración

Ocultamiento - Colocación - Estratificación

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Cual de los siguientes actividades NO es sujeta a reportar a la UAFE

Comercializadores de vehículos

Instituciones Financieras

Restaurantes

Constructoras e inmobiliarias

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Cuales son Delitos precedentes del Lavado de activos

Contrabando

violencia de género

Defraudación tributaria

lesiones

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La cuenta de una persona jurídica no registraba movimiento,  inesperadamente en el mes recibe 2 depósitos de $8.500, los mismos que de inmediato son transferidos a otras cuentas, se considera etapa de

Colocación

Oculatamiento

Integración

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?