Concurso SARLAFT

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Carlos Ruiz

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

¿Cuáles son los factores de riesgo en SARLAFT?

Cliente, Producto, Canales y Jurisdicción

Conservación, Cliente, Producto y Canales

Debida diligencia mejorada, Vinculación y Productos

Monitoreo, Transaccionalidad, Productos y Canales

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Elija Verdadero o Falso.

En el proceso de vinculaciones se deben diligenciar todos los campos del formulario, llenar los campos de expectativas en pesos y en la sección PEP si alguno de los clientes responde alguna pregunta de forma afirmativa, deberá anexar el formato “Debida diligencia ampliada PEP” y garantizar la consulta en listas

Verdadero

Falso

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 15 pts

Elija Verdadero o Falso:

Para las causales de finalización de relación comercial, como son: cesión, venta y traslado de portafolio se debe solicitar su inactivación vía mail al área de Help Desk. Se debe garantizar que el cliente quede sin productos vigente y/o con saldo en 0.

Verdadero

Falso

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cuál de las siguientes opciones son indicio de un cliente FATCA/CRS? Elija las opciones que considere correctas.

La dirección de vivienda o correspondencia es de otro país

El cliente compro un iPhone 15 por Amazon

Cliente con nacionalidad diferente a la Colombiana

El cliente acumulo 15 días de viaje a Canadá durante su ultimo año

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

¿Cada cuanto debe actualizar un cliente de Perfil SARLAFT Alto?

3 años

1 año

2 años

Cuando necesite realizar una operación

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

¿Cuál de las siguientes opciones es una señal de alerta en SARLAFT?

El cliente proporciona información falsa al momento de su vinculación o actualización de datos

El cliente no proporciona la información o documentación soporte

Comportamiento transaccional por fuera de la capacidad económica del cliente

El cliente realiza prepagos de créditos por fuera de su capacidad económica y no justifica el origen de los recursos

Todas la anteriores

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 15 pts

Elija Verdadero o Falso.

El señor Lionel Messi vive en Londres y desea actualizar su información. Sin embargo, en su vinculación inicial informo que vivía en Colombia, por lo cual el gestor comercial deberá solicitarle que diligencie el formulario de actualización completo, diligenciando la sección FATCA/CRS completa con el numero de TIN y solicitarle que adjunte el formato W8/W9 según aplique.

Verdadero

Falso

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