PLAFT y PPI

Es cuando una persona realiza una transacción para ocultar dinero de origen ilícito

• Refinanciamiento

• Principios

• Lavado de dinero

El robo, extorción, narcotráfico, secuestro, entre otros, son asociados a que delito

• Terrorismo

• Lavado de activos

• Fraude

Las multas para una institución, por permitir el lavado de dinero o de activos puede ser

• 5,000.00 USD – 8,000.00 USD

• 10,000.00 USD– 50,000.00 USD

• 25,000.00 USD – 80,000.00 USD

Es aquella transacción cuya frecuencia, monto o característica no concuerda con el perfil del cliente ni con sus ingresos

• Transacción inusual

• Transacción no común

• Transacción extraña

Menciona al menos 3 formas de lavado de dinero

• Mezclar dinero ilícito con ganancias

• Constantes cancelaciones

• Visitar frecuentemente la sucursal

• Pagos no coinciden con ingresos

• Pagos tardíos

Los 3 segmentos que actualmente se tienen en Fundación Génesis Empresarial son: Segmento a Desarrollar, Segmento en Desarrollo y Segmento Calidad de Vida

• Verdadero

• Falso

La segmentación es el proceso de identificar y monitorear la situación social y financiera de nuestros clientes, para brindarles los productos que necesitan para avanzar por su ruta de desarrollo.

• Verdadero

• Falso

A que correo debe informarse cualquier operación inusual o sospechosa

• [e-mail]

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