CAPACITACIÓN LAFT 2022

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La Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, es la encargada de:

“Realizar Análisis Estratégicos-Supervisar-Analizar-Capacitar-Sancionar”

Verdadero

Falso

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal.

Verdadero

Falso

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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Las etapas del lavado de activo son: “Colocación - Transformación o Diversificación – Integración”

Verdadero

Falso

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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Algunas fuentes de lavado de activos serían: “tráfico ilícito de drogas - corrupción, extorsión y secuestro - trata de personas – terrorismo - otros generen ganancias ilegales, etc.”

Verdadero

Falso

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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¿A los lavadores de activos les importa ganar dinero?

SI

NO

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

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El lavado de activos impulsa la economía formal:

SI

NO

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

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¿El financiamiento del terrorismo se da solo con fondos ilícitos?

SI

NO

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