
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS TY
Authored by Genesis Hermenegildo
Other
1st - 3rd Grade
Used 13+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
7 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
DIANA FARIAS
GÉNESIS HERMENEGILDO
NO LO SÉ
AMBAS
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿ QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?
ES LA PROBABILIDAD DE PERDIDA O DAÑO QUE PUEDE SUFRIR LA EMPRESA AL SER UTILIZADA PARA LAVAR ACTIVOS
PROCESO POR EL CUAL LOS BIENES Y GANACIAS MONETARIAS DE ORIGEN LICITO SE INTEGRAN EN LA ECONOMIA CON APARIENCIA DE ILEGALIDAD
ES EL PROCESO A TRAVES DEL CUAL SE OCULTA EL VERDADERO ORIGEN DEL DINERO PROVINIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS Y SE VINCULAN COMO LEGALES DENTRO DEL SISTEMA ECONOMICO
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL LAVADO DEL DINERO Y ACTIVOS?
COLOCACIÓN-FRANCIONAMINETO-INTEGRACIÓN
RECAUDACIÓN-DISPOSICIÓN-UTILIZACIÓN
SECUESTRO-USURA-TERRORISMO
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
NEXUMCORP CONTEMPLO UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL AÑO:
2020
2005
2012
2018
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
EL INCUMPLIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (PLA) IMPLICA SANCIONES INTERNAS Y EXTERNAS
VERDADERO
FALSO
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
EN AUDITORÍA INTERNA CUÁNTOS TIPOS DE INFORME EXISTEN:
3
5
6
8
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
¿QUIÉN ES EL AUDITOR INTERNO (Backoffice) ?
Mario Quiñonez
Renato Mendoza
Javier Moncada
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
11 questions
Partida Doble
Quiz
•
1st Grade
10 questions
ANALISIS FINANCIERO
Quiz
•
1st Grade
10 questions
Routine
Quiz
•
1st - 5th Grade
11 questions
LITERATURA Y CINE
Quiz
•
1st - 5th Grade
10 questions
La poesía
Quiz
•
3rd Grade
7 questions
gacha life uwu 7w7:v
Quiz
•
1st - 2nd Grade
12 questions
Lengua castellana
Quiz
•
1st Grade
10 questions
Derechos humanos
Quiz
•
1st Grade
Popular Resources on Wayground
15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade
10 questions
Probability Practice
Quiz
•
4th Grade
15 questions
Probability on Number LIne
Quiz
•
4th Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade
6 questions
Appropriate Chromebook Usage
Lesson
•
7th Grade
10 questions
Greek Bases tele and phon
Quiz
•
6th - 8th Grade
Discover more resources for Other
15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade
18 questions
Comparing Fractions with same numerator or denominator
Quiz
•
3rd Grade
12 questions
Presidents' Day
Quiz
•
KG - 5th Grade
15 questions
Earthly Ecosystems Unit Review
Quiz
•
3rd Grade
10 questions
Area
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Telling Time to the Hour and Half hour
Quiz
•
1st Grade