PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS TY
Authored by Genesis Hermenegildo
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
DIANA FARIAS
GÉNESIS HERMENEGILDO
NO LO SÉ
AMBAS
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿ QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?
ES LA PROBABILIDAD DE PERDIDA O DAÑO QUE PUEDE SUFRIR LA EMPRESA AL SER UTILIZADA PARA LAVAR ACTIVOS
PROCESO POR EL CUAL LOS BIENES Y GANACIAS MONETARIAS DE ORIGEN LICITO SE INTEGRAN EN LA ECONOMIA CON APARIENCIA DE ILEGALIDAD
ES EL PROCESO A TRAVES DEL CUAL SE OCULTA EL VERDADERO ORIGEN DEL DINERO PROVINIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS Y SE VINCULAN COMO LEGALES DENTRO DEL SISTEMA ECONOMICO
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL LAVADO DEL DINERO Y ACTIVOS?
COLOCACIÓN-FRANCIONAMINETO-INTEGRACIÓN
RECAUDACIÓN-DISPOSICIÓN-UTILIZACIÓN
SECUESTRO-USURA-TERRORISMO
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
NEXUMCORP CONTEMPLO UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL AÑO:
2020
2005
2012
2018
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
EL INCUMPLIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (PLA) IMPLICA SANCIONES INTERNAS Y EXTERNAS
VERDADERO
FALSO
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
EN AUDITORÍA INTERNA CUÁNTOS TIPOS DE INFORME EXISTEN:
3
5
6
8
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
¿QUIÉN ES EL AUDITOR INTERNO (Backoffice) ?
Mario Quiñonez
Renato Mendoza
Javier Moncada
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