-DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 - LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO

SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:

• MINISTERIO PÚBLICO

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

• MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CONTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:

• EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA

• EL QUE REHÚSA O MODIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA

• EL QUE REHÚSA O FALSIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA

• EL QUE REHÚSA O OMITE DOLOSAMENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA

TAMBIÉN PODRÁ SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS:

• LOS CABECILLAS PARTICIPANTES INVESTIGADOS EN TODOS LOS DELITOS CONEXOS

• LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS Y CÓMPLICES DEL HECHO

• QUIEN EJECUTÓ O PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DE GANANCIAS

• QUIEN PARTICIPO EN LA DEFENSA DE LOS INVESTIGADOS

EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL AL:

• FISCAL

• JUEZ DE PAZ LETRADO

• JUEZ

• JUEZ PROVINCIAL DE TURNO

(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- REGLAS DE INVESTIGACIÓN.- PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL, EL FISCAL A QUIÉN LO SOLICITA?

• EL CONTRALOR

• DINANDRO

• JUEZ

• DININCRI

EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:

• ROBO

• HURTO SIMPLE

• APROPIACIÓN ILÍCITA

• RECEPTACIÓN

ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS NO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE A:

• CINCO (5) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

• CUATRO (4) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

• TRES (3) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

• SEIS (6) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUITARIAS

SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS EL:

• CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

• CONSEJO DE SUPERVIGILANCIA DE FUNDACIONES

• CONSEJO DE VIGILANCIA DE FUNDACIONES

• CONSEJO DE VIGILANCIA DE LAS ONG

SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS EL:

• COLEGIO DE INGENIEROS

• COLEGIO DE ARQUITECTOS

• COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS

• COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

PUEDE EXCEPCIONALMENTE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LAVADO DE ACTIVOS U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO:

• EL JUEZ

• EL CONGRESO

• EL FISCAL

• EL PROCURADOR