SIMULADOR 1- D.L Nº 1106-LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAV. DE ACTIVOS
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SIMULADOR 1- D.L Nº 1106-LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAV. DE ACTIVOS
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Luis Velasquez
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
-DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 - LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
SON ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ENTRE OTROS:
MINISTERIO PÚBLICO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
CONTITUYE REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:
EL QUE REHÚSA O RETARDA SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O MODIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O FALSIFICA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
EL QUE REHÚSA O OMITE DOLOSAMENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, MERCANTIL O EMPRESARIAL QUE LE SEA REQUERIDA
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
TAMBIÉN PODRÁ SER CONSIDERADO AUTOR DEL DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS:
LOS CABECILLAS PARTICIPANTES INVESTIGADOS EN TODOS LOS DELITOS CONEXOS
LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS Y CÓMPLICES DEL HECHO
QUIEN EJECUTÓ O PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES CRIMINALES GENERADORAS DE GANANCIAS
QUIEN PARTICIPO EN LA DEFENSA DE LOS INVESTIGADOS
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
EL FISCAL PODRÁ SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL AL:
FISCAL
JUEZ DE PAZ LETRADO
JUEZ
JUEZ PROVINCIAL DE TURNO
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
(MARQUE LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA). SEGÚN EL DECRETO LEG. 1106, LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.- REGLAS DE INVESTIGACIÓN.- PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, LA RESERVA TRIBUTARIA Y LA RESERVA BURSÁTIL, EL FISCAL A QUIÉN LO SOLICITA?
EL CONTRALOR
DINANDRO
JUEZ
DININCRI
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO QUE TIENE O QUE DEBÍA PRESUMIR EL AGENTE DE LOS DELITOS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO CORRESPONDE A ACTIVIDADES CRIMINALES COMO:
ROBO
HURTO SIMPLE
APROPIACIÓN ILÍCITA
RECEPTACIÓN
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
ES UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE EN LA LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, CUANDO EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS INVOLUCRADOS NO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE A:
CINCO (5) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
CUATRO (4) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
TRES (3) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
SEIS (6) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUITARIAS
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