Fatca_2

Які документи  можуть бути підписани  ОТР-паролем через чат UKRSIB online ?

• Форма W9

• Форма W8-BEN

• Лист самосертифікації

• Чек-лист

• Всі вищезазначені

Чи може форма W підписуватися іншою особою, окрім клієнта?

• Так, форму може підписати третя особа

• Ні, форму підписує тільки особисто клієнт

• Так, якщо ідентифікацию за клієнта проходить довірена особа з правом роспорядження рахунками

• Так, якщо у клієнта є довірена особа з правом підписання податкових декларацій

Які країни не відносяться до території США ?

• о. Гуам

• Канада

• Пуерто-Рико

• Фолклендскі острови

• Американські Віргінські Острови

Надано пакет документів для первинної ідентифікації: паспорт гр. США, анкета-опитувальник, ІПН.

Дії співробітника ДМР ?

• Виконуємо заявку, клієнт Особа США

• Відмовляємо, клієнт є резидентом США

• Виконуємо заявку, клієнт Не є особою США

• на доопрацювання, потрібно надати форму W9 + чек-лист, після надання - рахунок відкриваємо.

Клієнт особа США, надано форму W9 +ТІN. В опитувальнику в пункті 6 «Країна податкової резидентності» вказав «Україна». Дії ДМР:

• вносимо дані в SAP згідно інформації з анкети-опитувальника

• відхилити, обов'язково зазначити країну «США»

• відхилити, має бути зазначено тільки країна «США» 

• Не відхиляємо, але в SAP зазначаємо "Україна" та "США"

Оберіть вірні правила заповнення форми W9

• Немає вірної відповіді

• Поле "Taxpayer Identification Number" складається з 9-значного номеру та містить цифри та літери

• Поле "name" має відповідати ПІБ в ідентифікаційному документі/транслітерації, поле допустимо заповнювати на будь-якій мові

• Поле "Taxpayer Identification Number" складається з 10-значного номеру та містить цифри та літери

• заповнення даної форми допускається  українською мовою

Оберіть недійсні номери TIN

• 987654321

• 65905214

• 958426853

• 58245К695

Процес "Первинна ідентифікація ФО", клієнт надав ППП, в якому вказано місце народження США, громадянство - РОС/США, в анкеті-опитувальнику вказано, що клієнт не є особою США.

Дії співробітника ДМР ?

• Необхідно запросити форму W8-BEN + чек-лист

• Необхідно запросити форму W8-BEN + сертифікат про втрату американського громадянства + чек-лист

• Необхідно перезаповнити анкету-опитувальник, запросити форму W9 + чек-лист

• Необхідно перезаповнити анкету-опитувальник, запросити форму W9

Американським номером телефону є:

• [phone]

• [phone]

• [phone]

• [phone]

Дії співробітника ДМР, якщо в ел.анкеті моніторингу на закладці FATCA заповнено поле «Фактична дата заповнення», але у клієнта відсутні ознаки США ?

• Видалити дату фактичного заповнення, т.к. клієнт не має форми W

• Дата обов'язково повинна бути проставлена по всім клієнтам, якщо дата не проставлена - вказати поточну дату.

• Заповнення закладки FATCA не є зоною відповідальності ДМР

• Якщо дата вказана, але не відповідає поточній даті - відкорегувати.