Quiz sobre la Debida Diligencia
Authored by Rafael Piña
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8 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Qué es un PEP?
Persona con Emprendimiento Privado
Persona Expuesta Políticamente
Persona Empleada Privada
Persona Empleada Pública
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
En qué nivel de riesgo debemos calificar a los PEP?
Bajo
Medio
Alto
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
En qué nivel de riesgo debemos calificar las instituciones gubernamentales?
Bajo
Medio
Alto
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
En qué nivel de riesgo debemos calificar una póliza que no sea de vida, cuya prima es superior a los 4 salarios mínimos?
Bajo
Medio
Alto
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
En qué nivel de riesgo debemos calificar a un cliente cuya nacionalidad o residencia corresponde a un país de los que aparecen en las listas restrictivas (no cooperante o sancionado)?
Bajo
Medio
Alto
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
En qué nivel de riesgo debemos calificar a un cliente cuyo nombre aparece en una de las listas restrictivas?
Bajo
Medio
Alto
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 5 pts
Cuáles de estos documentos debemos requerir en una Debida Diligencia Ampliada de una persona física o natural? (puedes elegir más de uno)
Cédula de identidad
Pasaporte
Certificación de ingresos
Cuestionario financiero
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