Yuk Kuis :)

Ayo, tebak?

• Gula Batu

• Sugar Daddy

• Gula Darah

• Gula-Gula

Ayo tebak

di sawah ada lima angsa, di kali dua. Berapa total semua angsa?

• 5

• 10

• 7

• 2

Amira membutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan Amira untuk merebus 5 butir telur?

• 10 Menit

• 50

• 20

• 5

Ayo berapa?

• 2

• 6

• 4

• 1

Empat perusahaan berbeda (A, B, C, D) membuka rekening dalam waktu berdekatan.

• A mentransfer ke B, • B transfer ke C, • C transfer ke D, D transfer keluar negeri dalam bentuk outward remittance ke Swiss.

Semua perusahaan berdomisili di virtual office yang sama dan memiliki direktur yang sama. Apa indikasi terkuat terkait aktivitas di atas?

• A. Perusahaan baru menjalankan bisnis distribusi.

• B. Hubungan grup usaha normal.

• C. Shell company chain digunakan sebagai multilayering untuk menyamarkan asal-usul dana.

• D. Transaksi internasional biasa.

Perusahaan mengajukan perubahan BO dan menunjuk individu baru sebagai pemilik 100%. Namun individu tersebut berusia 23 tahun, tidak memiliki rekam jejak bisnis, tidak dapat menjelaskan sumber kekayaan, dan mengaku “diminta menandatangani dokumen saja”. Analisis risiko?

• A. Wajar karena anak muda banyak yang sukses.

• B. Potensi front man atau strawman beneficial owner.

• C. Tidak masalah jika dokumen lengkap.

• D. Bisa diterima karena KTP valid.