Beneficial Owner

Dalam hal tidak ada perseorangan yang teridentifikasi sebagai Beneficial Owner dari Korporasi, identitas yang diperlukan dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai :

• Komisaris

• Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut

• A dan B salah

• A dan B benar

Mana yang bukan merupakan identifikasi Beneficial Owner untuk nasabah Korporasi

• Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih

• Perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian

• Perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan

• Terdapat pihak lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada rekening atau pengendali rekening sebenarnya

Beneficial Owner (BO) adalah (Kecuali) :

• Orang yang mengendalikan transaksi nasabah

• Orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi

• Orang yang menemani nasabah dalam melakukan transaksi

• Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan

Prosedur untuk nasabah (BO) resiko rendah penerapannya adalah :

• Prosedur CDD sederhana

• Prosedur CDD Standar

• Prosedur edd

• Semua Jawaban Benar

Prosedur untuk nasabah (BO) resiko tinggi penerapannya adalah :

• Prosedur CDD Sederhana

• Prosedur CDD Standar

• Prosedur EDD

• Semua Jawaban Salah