Search Header Logo

Test Pemahaman APU PPT

Authored by nurdin sulaksana

Other

1st Grade

Used 4+ times

Test Pemahaman APU PPT
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

17 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari Pencucian Uang ?

Tindak kejahatan oleh pegawai bank yang menyebabkan kerugian bank.

Perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Menerima uang yang dikategorikan sebagai Gratifikasi dalam fungsinya sebagai penyelengara negara.

Semua perbuatan yang dilakukan agar uang dalam kondisi kotor menjadi uang bersih dan layak edar.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu tujuan orang melakukan pencucian uang adalah ?

Menyembunyikan uang atau kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan menghindari penegakan hukum.

Meningkatkan keuntungan secara legal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Meningkatkan jaringan bisnis untuk kemajuan usaha laundry pribadi.

Uang yang tadinya kotor atau lusuh, menjadi bersih setelah dilakukan pencucian uang.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Penjelasan berikut paling tepat untuk melakukan tindakan placement dalam proses pencucian uang :

Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu rekening ke beberapa rekening.

Pelaku kejahatan memasukkan uang hasil kejahatan ke sistem perbankan dengan membuka rekening deposito berjangka.

Pelaku kejahatan berhasil mendapatkan uang hasil kejahatan dan menyimpannya di rumah.

PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Penjelasan berikut paling tepat untuk tindakan integration dalam proses pencucian uang ?

PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan.

Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu rekening ke beberapa rekening

Pelaku kejahatan memakai uang hasil kejahatan yang telah ditempatkan di Bank untuk membeli rumah dan mobil mewah.

Pelaku kejahatan menempatkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan, misalnya melalui tabungan di Bank.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tindakan-tindakan berikut merupakan usaha Layering dalam proses pencucian uang, kecuali:

Pelaku kejahatan mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening beberapa orang lalu mereka mentransfer kembali ke suatu rekening lain milik pelaku kejahatan tersebut atau anggota keluarganya.

Pelaku kejahatan menyuruh orang lain untuk mengambil uang tunai, lalu memecah-mecah uang tersebut dan memasukan ke beberapa  rekening bank lain serta sebagian untuk membeli saham;

Pelaku kejahatan mengisi kartu kredit dengan limit yang besar untuk dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang membantunya.

Pelaku kejahatan memindahkan uang hasil kejahatan dari suatu rekening bank ke beberapa rekening lainnya dalam bank yang sama maupun berbeda.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memiliki perbedaan yang mendasar, dimana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memiliki ciri-ciri dibawah ini, kecuali :

Sumber dana yang digunakan berasal dari aktivitas yang illegal;

Nominal tidak menjadi ukuran;

Ideologi sebagai motivasi;

Tidak ada jawaban yang benar.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pengertian yang paling tepat mengenai Nasabah :

Pengguna jasa bank dan memiliki rekening di bank tersebut.

Orang yang melakukan transaksi pencairan cek

Pengguna jasa bank namun tidak memiliki rekening di bank tersebut.

Tidak ada pilihan yang benar.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?