Lavado de Activos - LA

¿Cuál es el tipo subjetivo en el delito del lavado de activos?

• Doloso

• Culposos

• Dolo directo y Dolo eventual

• Ninguna de las anteriores

El acto de ocultamiento es similar al acto de...

• Integración

• Colocación

• Intercalación

• Prelavado

¿Cuál no es una modalidad típica del lavado de activos?

• a.- Actos de conversión y transferencia

• b.- Transportar, trasladar, ingresar, sacar del país dinero o títulos valores ilícitos

• c.- Actos de ocultamiento o tenencia

• d.- Actos de apropiación

Afirmación incorrecta es:

• Es un delito pluriofensivo

• No es necesario que el autor presuma el origen ilícito de los activos

• No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas

• Es imposible que se cometa a través de una persona jurídica

• Ninguna de las anteriores

Uno de los objetivos de lavar dinero es:

• No realizar operaciones bancarias

• Legitimar su dinero

• Hacer saber la fuente y propósito final de sus fondos

• Todas las anteriores

• Ninguna de las anteriores

¿Los actos de conversión y transferencia afectan el sistema de justicia penal?

• Verdadero

• Falso