Laporan Transaksi Keuangan berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit ......... atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja

• a.Rp.1.000.000.000,-

• b.Rp.5.000.000.000,-

• c.Rp.100.000.000,-

• d.Rp.500.000.000,-

Bank wajib memberitahukan data nasabah kepada Kapolda apabila status nasabah tersebut :

• Tidak diketahui keberadaannya

• Telah meninggal dunia

• Tersangka TPPU

• Koruptor

Yang BUKAN merupakan definisi dari Beneficial Owner adalah

• Orang yang mengendalikan transaksi Nasabah

• Orang yang mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya

• Orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi

• Orang yang bukan pemilik sebenarnya dari dana dan/efek yang ditempatkan pada Bankaltimtara.

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan disebut

• placement

• acceptance

• integration

• layering

Kegiatan suatu bank dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya, biasa disebut :

• SMS Banking

• Correspondent Banking

• E-Banking

• Internet Banking

Rekening khusus digunakan untuk :

• Rekening Simpanan Pelajar

• Rekening dibuka karena permintaan nasabah priority

• Rekening yang disediakan/dibuka untuk nasabah yang rekening gironya ditutup karena namanya tercantum dalam DHN dan menampung dana guna memenuhi kewajiban kliring

• Rekening Penampungan Fee E-Channel

Daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Bank yang mencantumkan data penarik Cek/Bilyet Giro, disebut juga :

• Daftar Nasabah Rekening Pasif

• Daftar Hitam Nasional

• Daftar Hitam Intern Bank

• Daftar Hitam Individual Bank

Berikut informasi pembuatan dan peruntukan Surat Pemberitahuan (SP) alasan penolakan Cek/BG, yang memuat antara lain :

• Nomor rekening penarik warkat

• Pemberitahuan, nomor, tanggal penarikan, nilai nominal, tanggal penolakan, & alasan penolakan Cek/BG

• Alamat penarik warkat

• Nomor Handphone penarik warkat

Sesuai kertas kerja, keterampilan yang harus dimiliki oleh Customer Service kecuali..

• Transfer antar Bank

• Informasi Produk

• Penutupan Rekening

• Pembukaan Rekening

Layanan Bank Indonesia Jangkau (BI Jangkau) yang telah diimplementasikan oleh PT BPD Kaltim Kaltara adalah pemberian layanan penukaran Uang Rupiah untuk wilayah 3T. Apakah yang dimaksud dengan wilayah 3T?

• Terdalam, Terluar, Terpencil

• Terpencil, Terdalam, Terjauh

• Tertinggal, Terpencil, Terjauh

• Terpencil, Terdepan, Terluar