JediQuiz

1. Que signifie l'acronyme "AML" ?

• a. Aimez Mon Langage

• b. Anti-Money Laundering

• c. Association des Maîtres de Lessive

2. Que signifie l'acronyme "KYC" ?

• a. Know Your Cash

• b. Know Your Client

• c. Know Your Car

3. Qui est le responsable de la mise en place d'une politique AML dans une compagnie d'assurance ?

• a. Le PDG

• b. Le "Washing Manager"

• c. Le stagiaire

4. Qu'est-ce qu'un client potentiellement à risque ?

• a. Un client qui a l'air de sortir d'un film de gangsters

• b. Ta grand-mère

• d. Un client qui commande beaucoup de hamburgers

• e. Ta grand-mère mariée avec le gangster du film ?

• Toutes les réponses sont correctes

5. Quel est l'objectif de l'AML dans une compagnie d'assurance ?

• a. Permettre à l'entreprise de blanchir de l'argent

• b. Éviter que l'entreprise ne soit utilisée pour blanchir de l'argent

• c. Faire en sorte que l'entreprise sente bon

6. Quels sont les trois processus clés de l'AML ?

• a. Laver, rincer et répéter

• b. Identifier, vérifier et surveiller

• c. Dépenser, blanchir et dépenser à nouveau

7. Pourquoi une compagnie d'assurance doit-elle mettre en place une politique AML ?

• a.  Parce que les criminels ne sont pas très fiables pour payer leurs primes d'assurance, surtout lorsqu'ils ont utilisé le contrat pour blanchir de l'argent sale.

• b. Parce que si la compagnie d'assurance est impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent, elle risque de perdre sa licence et donc de ne plus pouvoir vendre d'assurances. Et si elle ne peut plus vendre d'assurances, elle ne pourra plus nous embêter avec ses petites clauses en bas de page.

• c. Pour ne pas être considérée comme une lessiveuse professionnelle.

8. Qu'est-ce qu'un PEP ?

• a. Personne Extrêmement Précieuse

• b. Politicien Exposé aux Procès

• c. Les deux réponses sont correctes

9. Qu'est-ce que la "liste OFAC" ?

• a. Une liste de courses pour acheter des fournitures de bureau

• b. Une liste noire de personnes et d'entreprises soupçonnées d'avoir des liens avec des activités terroristes ou criminelles

• c. Une liste de films interdits à la télévision

10. Qu’est-ce que le GAFF ?

• a. Une grosse bêtise que j’ai caché sous le bureau de mon manager

• b. Le Groupement d’Action des Forces Fénoménales …..oups je crois qu’il y a une coquille

• c. Le Gateau d’Anniversaire de FlaVie Flament

• d. La réponse D