KYC Checks

Quelle est l'importance de la procédure KYC et la vérification se fait sur que document ?

Vous recevez une pièce identité , vous constatez qu'il y a une incohérence entre les informations de la pièce et les informations sur le compte du client (GW). Que faitez vous ?

• J'apporte la correction sur GW

• J'apporte la correction sur Service Now

• J'envoi le cas à Mobilize et j'attends la décision

Vous recevez une pièce identité , vous constatez qu'il y s'agit d'un document falcifié (les informations sont éditable sur le document en format PDF). Que faitez vous ?

• Je valide le document dans l'outil Service Now et GW

• J'envoi le cas à Mobilize et j'attends la décision

Lors de la vérification des documents vous avez facture EDF à la place de la pièce d'identité . Que faitez vous ?

• Je valide le document dans l'outil Service Now et GW

• J'envoi le cas à Mobilize et j'attends la décision

• Je rejette le document et j'envoi un email au client pour demander une pièce d'identité

Mobilize fait un retour au niveau du Score FICO:

Score : 30

Que dois faire avec le score?

Est ce que le dossier peut être validé ?

Mobilize fait un retour au niveau du Score FICO:

Score : 75

Que dois faire avec le score?

Est ce que le dossier peut être validé ?

Mobilize fait un retour au niveau du Score FICO:

Score : 90

Que dois faire avec le score?

Est ce que le dossier peut être validé ?

Que se passe t il avec un dossier dont le FICO Score de plus de 80 et refusé par Mobilize?

S'il faut demander un document supplémentaire au client , par quel outil l'email est envoyé ?

• Guidewire

• IDVS

• Service Now

Est il possible de faire le controle KYC avec la carte grise ?

• Oui

• Non