Anti Money Laundering (AML)

Pada Tahun 2022, tingkat tertinggi STR didominasi oleh?

• Penipuan

• Korupsi

• Perjudian Online

• Narkotika

Berapakah Jumlah Pelaporan STR pada Tahun 2022?

• 3.790 Pelaporan

• 3.795 Pelaporan

• 3.798 Pelaporan

• 3.791 Pelaporan

Berdasarkan detail STR pada Tahun 2022, tingkat pelaporan terbanyak dari BRI Level?

• BRI Cabang

• BRI Unit

• BRI KCP

• Seluruh Unit Kerja BRI

Kasus Jual Beli Rekening marak di perjual belikan pada media sosial dan market place seperti dibawah ini, kecuali?

• Facebook

• Instagram

• Shopee

• Surat Kabar

Sanksi bagi pengguna jasa apabila rekening pengguna jasa dipergunakan untuk menempatkan, menyamarkan, dan menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana pencuian uang, maka sanksi yang diberikan berupa?

• Penjara 20 Tahun denda 10 Miliar

• Penjara 10 Tahun denda 10 Miliar

• Penjara 15 Tahun denda 10 Miliar

• Penjara 12 Tahun denda 10 Miliar

Apabila aktivitas transaksi pada rekening menunjukan indikasi mencurigakan/terlibat dalam transaksi tindak pidana, maka penyedia jasa keuangan berhak untuk melakukan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan?

• Peraturan PPATK No. 17 Tahun 2017

• Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017

• Peraturan PPATK No. 19 Tahun 2017

• Peraturan PPATK No. 20 Tahun 2017