
APU PPT PPPSPM Awarenes
Quiz
•
Education
•
1st Grade
•
Practice Problem
•
Hard
Bambang purnomo
Used 3+ times
FREE Resource
Enhance your content in a minute
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
1. Sebutkan tahapan pencucian uang :
Placement
Collection
Moving
Using
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
2. Pada siapa CDD harus dilakukan
Calon nasabah
WALK IN CUSTOMER
Benificial Owner
Semua benar
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
3. Definisi dari pemblokiran serta merta (asset freezing without delay) adalah
Pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana penipuan
Pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Teroris dan Organisasi Teroris
Semua jawaban benar
Pemblokiran dana terkait pelaku korupsi
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
4. Sumber dana pendanaan terorisme dapat berasal dari....
Sumber dana yang sah
Sumber dana dari hasil tindak pidana
Sumber dana dari hasil pencucian uang
Semua jawaban benar
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
5. Seorang anggota DPR RI bermaksud untuk mengajukan penutupan asuransi kerugian untuk rumah dan mobil Pribadinya di Asuransi ABC, manakah dari hal - hal berikut ini yang paling benar terkait dengan proses pembukaan rekening pejabat tinggi tersebut :
A. Perlu dilakukan CDD standar seperti halnya calon nasabah lain
B. Persetujuan Penutupan asuransi dilakukan sama oleh petugas seperti pada nasabah lainnyaa
C. A dan B benar
D. Karena anggota DPR tergolong sebagai high risk customer maka perlu diterapkan proses Enhanced Due Diligence
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
6. Tindakan-tindakan berikut merupakan usaha layering dalam proses pencucian uang, kecuali
Pelaku kejahatan mengisi kartu kredit dengan limit yang besar untuk dapat dipergunakan oleh pejabat pemerintah yang membantunya
Pelaku kejahatan menyuruh orang untuk mengambil uang hasil kejahatan dalam bentuk cash, lalu memecah-mecah uang tersebut dan memasukkannya ke beberapa rekening asuransi lain serta sebagian untuk membeli saham
Pelaku kejahatan mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening beberapa orang, lalu mereka mentransfer kembali ke suatu rekening lain milik pelaku kejahatan tersebut atau anggota keluarganya
Pejabat yang melakukan korupsi meminta perusahaan yang dimenangkan tendernya untuk mentransfer sejumlah uang untuk membayar premi asuransi miliknya dan milik keluarga serta teman-temannya
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
7. Kriteria kategori High Risk Country atau negara berisiko tinggi adalah :
i. Negara-negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi di bawah 40
ii. Negara yang dikenal luas sebagai tempat penghasil narkoba
iii. Negara yang rawan dengan konflik dalam negeri
iv. Negara yang termasuk dalam Sanction List yang dikluarkan oleh Lembaga Internasional yang berwenang
7. Kriteria kategori High Risk Country atau negara berisiko tinggi adalah :
i. Negara-negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi di bawah 40
ii. Negara yang dikenal luas sebagai tempat penghasil narkoba
iii. Negara yang rawan dengan konflik dalam negeri
iv. Negara yang termasuk dalam Sanction List yang dikluarkan oleh Lembaga Internasional yang berwenang
i dan ii benar
i dan iii benar
i, ii dan iv benar
Semua benar
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
11 questions
LATIHAN HUKUM TAJWID 2 - HUKUM MIM MATI
Quiz
•
1st Grade - University
12 questions
Pendidikan Muzik Tahun 1
Quiz
•
1st Grade
10 questions
Latihan soal kelas 1 SD Tema 3
Quiz
•
1st Grade
10 questions
CAKRAWALA BAHASA 2
Quiz
•
1st Grade
10 questions
SOAL MULTIPLE CHOICE
Quiz
•
1st - 5th Grade
15 questions
Kuiz Ihya' Ramadhan SKSK Tahap 1 2024
Quiz
•
1st Grade
15 questions
Beriman kepada Rasul (tahun 4)
Quiz
•
1st - 5th Grade
10 questions
Idgham
Quiz
•
1st Grade
Popular Resources on Wayground
8 questions
2 Step Word Problems
Quiz
•
KG - University
20 questions
Comparing Fractions
Quiz
•
4th Grade
15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
10 questions
Latin Bases claus(clois,clos, clud, clus) and ped
Quiz
•
6th - 8th Grade
22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade
7 questions
The Story of Books
Quiz
•
6th - 8th Grade
