Pre Test APU PPT

Upaya menempatan dana di Bank, Pasar Modal dan Perusahaan Asuransi adalah

• Placement

• Layering

• Integration

• Collecting

Lembaga yang mengawasi BPR Arthabudaya dan mewajibkan menerapkan program APU, PPT & PPPSPM adalah

• PPATK

• OJK

• LPS

• PERBARINDO

Hal pertama yang harus dilakukan apabila nasabah ingin membuka rekening adalah

• Penentuan

• Verifikasi

• Pemantauan

• Indentifikasi

Yang mana termasuk transaksi mencurigakan?

• Pak Putu Deposito Rp500 Juta hasil penjualan tanah

• Eka menabung SI-BUIS Rp200 Ribu untuk hari raya

• Ahmad penjual bakso menabung Rp200 Juta secara tunai

• Susi menabung SI-BUIS PLUS Rp350 Ribu

Teroris menggunakan dana untuk membeli senjata dan bahan peledak merupakan bagian dari tahap?

• Pengumpulan Dana

• Penggunaan Dana

• Pemindahan Dana

• Penyimpanan Dana

BPR Arthabudaya telah menerapkan CDD dengan proses, kecuali?

• Identifikasi

• Verifikasi

• Pemantauan

• Penentuan

BPR dapat melakukan penolakan transaksi apabila?

• Sumber dana transaksi berasal dari hasil yang jelas

• Pada saat verifikasi, informasi yang disampaikan sesuai

• Terdapat dalan DTTOT & daftar PPSPM

• Terpenuhi permintaan informasi CDD

Nasabah yang berkecimpung di Politik (PEP) dikategorikan dalam risiko?

• Tinggi

• Menengah

• Rendah

• Rendah Sekali