ACPR KYC
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15 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Une personne est considérée comme engagée dans une relation d affaires avec un organisme financier :
Dans le cadre d une opération ponctuelle
Dans le cadre de l émission de monnaie électronique en moyen de paiement en circuit ouvert
Dans le cas d une tierce personne effectuant des opérations répétées de versement ou de remboursement sur une période de temps donnée
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Le client occasionnel est un client qui sollicite l intervention d un organisme financier pour :
La réalisation d une opération isolée
La réalisation de plusieurs opérations présentant des liens entre elles
Des operations récurrentes dans le cadre du fonctionnement de son compte
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Le client occasionnel est un client qui sollicite l intervention d un organisme financier pour :
La réalisation d une opération isolée
La réalisation de plusieurs opérations présentant des liens entre elles
Des operations récurrentes dans le cadre du fonctionnement de son compte
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Les émetteurs de monnaie électronique :
Sont soumis aux obligations d identification et de verification de l identité de leur clientèle si le paiement est de plus de au dessus de 150 eur
Ne sont pas soumis aux obligations si le support de lq monnaie électronique est chargé aux moyens d espèces
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
L Identification des associations se fait notamment par le
RNA
REA
RIA
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pour vérifier l identité d un client les organismes financiers peuvent accepter
Une copie d une pièce d identité
Une pièce d identité périmée
Une pièce d identité périmée avec attestation de demande de renouvellement
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Un document s identité rédigé en langue étrangère dans un alphabet autre que latin peut être accepté s il est traduit
Par un traducteur
Par un collaborateur
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