Tess

Siapa nama mafia besar Amerika yang mendirikan perusahaan laundry untuk menyembunyikan hasil kejahatan perjudian, prostitusi dan obat bius, ialah

• Samuel Adams
• Obama
• Alphonso Gabriel Al Capone
• Bill Clinton
• George Bush

“Bahwa setiap negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan Konvensi Wina dan Konvensi Palerno” dianggap sebagai tonggak Sejarah dan titik puncak dari perhatian Masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional pencucian uang terdapat dalam kententuan..

• Rekomendari ke-8 dalam FATF Recommendation
• Rekomendari ke-5 dalam FATF Recommendation
• Rekomendari ke-3 dalam FATF Recommendation
• Rekomendari ke-2 dalam FATF Recommendation
• Rekomendari ke-9 dalam FATF Recommendation

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asian/Pacific Group of Money Laundering (APG), diketahui hingga tahun 2021 terdapat beberapa tipologi pencucian uang diantaranya yaitu, kecuali

• Penggunaan virtual Currency
• Penggunaan bank illegal atau alternatif
• Penggunaan gate keeper
• Pembelian barang komoditi
• Pembelian asset dan saham dari uang hasil kejahatan

Diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana merupakan pengertian dari istilah..

• Money laundering
• Tindak pidana
• Kriminalitas
• Tindak kejahatan
• Depenalisasi

Hal-hal yang tidak diwajibkan Konvensi Palermo bagi negara yang sudah meratifikasi untuk dilakukan

• Mengkriminalisasi money laundering
• Membentuk rezim dibidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi money laundering
• Mengatur Kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik dalam dan luar negeri serta mendirikan FIU
• Mendorong Kerjasama internasional
• A.      Melakukan pencegahan dan pemberantaran TPPU