Unidad 4: Métricas

¿Quiénes necesitan métricas de fraude bancario?

• Los gerentes de riesgo

• Los gerentes financieros

• Los analistas

• Todas las anteriores

¿Por qué es importante tener métricas de fraude bancario?

• Para medir la magnitud del problema

• Para evaluar los sistemas antifraude 

• Para identificar áreas problemáticas

• Todas las anteriores 

¿Qué fraudes tienen un impacto económico total sobre el banco?

• Materializados

• Detectados

• Prevenidos

• Contenidos

¿Qué fraudes se evitan antes de ejecutarse?

• Materializados

• Detectados

• Prevenidos

• Contenidos

El benchmarking consiste en:

• Copiar los productos de la competencia 

• Analizar las mejores prácticas de otras empresas

• Contratar empleados de la competencia