
PCRT

Quiz
•
English
•
1st Grade
•
Easy
Nhung Tạ
Used 1+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Các trường hợp cần phải nhận biết thông tin khách hàng?
Lần đầu mở tài khoản/thực hiện
giao dịch/thiết lập quan hệ.
Khách hàng thực hiện Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn.
Khách hàng thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo.
Tất cả phương án trên
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Các đáp án dưới đây đáp án nào không phải là phương thức nhận biết thông tin khách hàng?
Gọi điện trực tiếp với khách hàng
Gặp trực tiếp khách hàng
Ekyc.
Thông qua bên thứ ba.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Tần suất cập nhật thông tin đối với khách hàng rủi ro cao?
1 năm/1 lần
2 năm/1 lần
Tối thiểu 1 năm/lần hoặc ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.
Ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Thời hạn lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng tối thiểu?
1 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
5 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
3 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
4 năm kể từ ngày khách hàng kết
thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Nếu bên thứ Ba có hệ thống kiểm soát rủi ro tuân thủ được đánh giá ở mức 2 thì tần suất phải cập nhật Bảng KYC là bao lâu?
1 tháng/1 lần
3 tháng/1 lần
6 tháng/1 lần
1 năm/1 lần
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Đối tượng khách hàng phải được đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố?
Khách hàng gửi tiết kiệm
Khách hàng vay vốn
Khách hàng thường xuyên giao dịch lớn
Tất cả các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại BIDV
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố
đối với khách hàng được phân chia thành bao nhiêu mức độ?
2
3
4
5
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
10 questions
BUSINESS ANALYTICS

Quiz
•
1st - 5th Grade
15 questions
Đề test SHCM 3/4/2022

Quiz
•
1st Grade
10 questions
nvnt

Quiz
•
1st Grade
10 questions
Unit 6: Going places - Session 2

Quiz
•
1st Grade - University
10 questions
Chương 3

Quiz
•
1st Grade
15 questions
NGHIỆP VỤ 15Q (L1.5)

Quiz
•
1st Grade
10 questions
Dom101

Quiz
•
1st Grade
8 questions
GK_PPL_IUH_13_DOCHIEU

Quiz
•
1st Grade
Popular Resources on Wayground
11 questions
Hallway & Bathroom Expectations

Quiz
•
6th - 8th Grade
20 questions
PBIS-HGMS

Quiz
•
6th - 8th Grade
10 questions
"LAST STOP ON MARKET STREET" Vocabulary Quiz

Quiz
•
3rd Grade
19 questions
Fractions to Decimals and Decimals to Fractions

Quiz
•
6th Grade
16 questions
Logic and Venn Diagrams

Quiz
•
12th Grade
15 questions
Compare and Order Decimals

Quiz
•
4th - 5th Grade
20 questions
Simplifying Fractions

Quiz
•
6th Grade
20 questions
Multiplication facts 1-12

Quiz
•
2nd - 3rd Grade