
PCRT
Quiz
•
English
•
1st Grade
•
Practice Problem
•
Easy
Nhung Tạ
Used 1+ times
FREE Resource
Enhance your content in a minute
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Các trường hợp cần phải nhận biết thông tin khách hàng?
Lần đầu mở tài khoản/thực hiện
giao dịch/thiết lập quan hệ.
Khách hàng thực hiện Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn.
Khách hàng thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo.
Tất cả phương án trên
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Các đáp án dưới đây đáp án nào không phải là phương thức nhận biết thông tin khách hàng?
Gọi điện trực tiếp với khách hàng
Gặp trực tiếp khách hàng
Ekyc.
Thông qua bên thứ ba.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Tần suất cập nhật thông tin đối với khách hàng rủi ro cao?
1 năm/1 lần
2 năm/1 lần
Tối thiểu 1 năm/lần hoặc ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.
Ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Thời hạn lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng tối thiểu?
1 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
5 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
3 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.
4 năm kể từ ngày khách hàng kết
thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Nếu bên thứ Ba có hệ thống kiểm soát rủi ro tuân thủ được đánh giá ở mức 2 thì tần suất phải cập nhật Bảng KYC là bao lâu?
1 tháng/1 lần
3 tháng/1 lần
6 tháng/1 lần
1 năm/1 lần
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Đối tượng khách hàng phải được đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố?
Khách hàng gửi tiết kiệm
Khách hàng vay vốn
Khách hàng thường xuyên giao dịch lớn
Tất cả các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại BIDV
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố
đối với khách hàng được phân chia thành bao nhiêu mức độ?
2
3
4
5
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
10 questions
ĐOÁN XEM
Quiz
•
KG - 1st Grade
12 questions
LỤC BÁT 6
Quiz
•
1st Grade
10 questions
OPW 4 U1.L1
Quiz
•
1st - 5th Grade
15 questions
CHƯƠNG 5
Quiz
•
1st - 5th Grade
9 questions
Vocabulary: Transport
Quiz
•
1st Grade - University
15 questions
AI NHANH HƠN - AI NHỚ HƠN
Quiz
•
1st - 3rd Grade
10 questions
Dao tao KTGS 160923
Quiz
•
1st - 5th Grade
10 questions
ENGLISH 2
Quiz
•
1st Grade
Popular Resources on Wayground
15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
54 questions
Analyzing Line Graphs & Tables
Quiz
•
4th Grade
22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Main Idea and Details
Quiz
•
5th Grade
20 questions
Context Clues
Quiz
•
6th Grade
15 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
4th Grade
Discover more resources for English
15 questions
Reading Comprehension
Quiz
•
1st - 5th Grade
16 questions
Text and graphic features in informational text
Quiz
•
1st - 5th Grade
20 questions
Nonfiction Text Features
Quiz
•
1st - 3rd Grade
10 questions
Exploring Natural Resources
Interactive video
•
1st - 5th Grade
15 questions
Author's Purpose
Quiz
•
1st - 3rd Grade
9 questions
Distinguishing Metaphors and Similes
Interactive video
•
1st - 5th Grade
12 questions
HOMOPHONES
Lesson
•
KG - 4th Grade
16 questions
Compound Words
Quiz
•
1st - 3rd Grade
