PCRT

PCRT

1st Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

câu đố

câu đố

1st - 2nd Grade

7 Qs

Đề test SHCM 3/4/2022

Đề test SHCM 3/4/2022

1st Grade

15 Qs

nvnt

nvnt

1st Grade

10 Qs

NHKS - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BUOI 1

NHKS - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BUOI 1

1st Grade

15 Qs

Dom101

Dom101

1st Grade

10 Qs

Game ôn bài lớp OM1

Game ôn bài lớp OM1

1st Grade

10 Qs

GK_PPL_IUH_13_DOCHIEU

GK_PPL_IUH_13_DOCHIEU

1st Grade

8 Qs

Hotels

Hotels

1st Grade

10 Qs

PCRT

PCRT

Assessment

Quiz

English

1st Grade

Easy

Created by

Nhung Tạ

Used 1+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Các trường hợp cần phải nhận biết thông tin khách hàng?

Lần đầu mở tài khoản/thực hiện

giao dịch/thiết lập quan hệ.

Khách hàng thực hiện Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn.

Khách hàng thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo.

Tất cả phương án trên

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Các đáp án dưới đây đáp án nào không phải là phương thức nhận biết thông tin khách hàng?

Gọi điện trực tiếp với khách hàng

Gặp trực tiếp khách hàng

Ekyc.

Thông qua bên thứ ba.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Tần suất cập nhật thông tin đối với khách hàng rủi ro cao?

1 năm/1 lần

2 năm/1 lần

Tối thiểu 1 năm/lần hoặc ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.

Ngay khi đơn vị biết có sự thay đổi về các thông tin đã thu thập.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Thời hạn lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng tối thiểu?

1 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.

5 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.

3 năm kể từ ngày khách hàng kết thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng.

4 năm kể từ ngày khách hàng kết

thúc quan hệ hoặc phát sinh giao dịch cuối cùng

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Nếu bên thứ Ba có hệ thống kiểm soát rủi ro tuân thủ được đánh giá ở mức 2 thì tần suất phải cập nhật Bảng KYC là bao lâu?

1 tháng/1 lần

3 tháng/1 lần

6 tháng/1 lần

1 năm/1 lần

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Đối tượng khách hàng phải được đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố?

Khách hàng gửi tiết kiệm

Khách hàng vay vốn

Khách hàng thường xuyên giao dịch lớn

Tất cả các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại BIDV

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố

đối với khách hàng được phân chia thành bao nhiêu mức độ?

2

3

4

5

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?