Quiz Refreshment AMLO Semarang

Berikut merupakan TPA dengan resiko menengah dari TPPU saat Covid 19 yaitu

• Korupsi

• Narkotika

• Penipuan

• Perbankan

• Penggelapan

Tingkat resiko TPPU terkait TPA Narkotika dengan resiko Tinggi adalah nasabah dengan profil pekerjaan

• Pengusaha/Wiraswasta

• Ibu Rumah Tangga

• Pegawai Bank

• Public Figure

• Pegawai Money Changer

Pihak pelapor sesuai UU No 8 Th 2010 meliputi penyedia barang dan jasa, kecuali

• Agen Properti

• Pedagang Kendaraan

• Pedagang Perhiasan dan barang antik

• Dana Pensiun

• Balai lelang

Upaya menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi menjadi lebih kecil adalah devinisi

• Structuring

• Mingling

• Smurfing

• u Turn

• Pass by

Klasifikasi pelaku judi dimana ybs mengatur operasional judi online di lapangan namun tidak mengatur aplikasi maupun alogaritma judi online

• Masyarakat

• Agen

• Leader

• Bandar Besar

• Semua salah

Upaya untuk mengaburkan sumber dana dengan mengirimkan dana hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana diterima hasil tindak pidana merupakan pengertian dari

• Structuring

• Mingling

• Cuckoo Smurfing

• u Turn

• Pass by

Yang dilaporkan LTKM sesua UU No 8 Th 2010 Pasal 1 No 5, kecuali

• Transaksi Keuangan yang tidak menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi

• Transaksi keuangan pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yg wajib dilakukan oleh pelapor sesuai UU No 8 Th 2010

• Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana

• Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi

• Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dari hasil tindak pidana

Berikut yang bukan termasuk modus pencucian uang hasil TP Narkotika

• Penggunaan rekening dalam jumlah banyak bai katas nama sendiri atau orang lain

• Menggunakan identitas palsu dan dokumen saat pembukaan rekening

• Pembelian asset an orang lain utk menghindari pendeteksian dari pihak berwenang

• Menggunakan rekening an Rizkiawan

• Menggunakan system Hawala atau Cuckoo Smurfing dengan memanfaatkan kegiatan usaha pengiriman antar negara

Berikut merupakan TPA dengan resiko tinggi dari TPPU berdasarkan NRA tahun 2021, kecuali

• Korupsi

• Narkotika

• Penipuan

• Perbankan

• Perpajakan

Berikut yang bukan merupakan tipologi pencucian uang dengan TPA perjudian antara lain

• Beli rekening

• Rekening mahasiswa

• Smurfing

• Transaksi ekspor impor

• Pass by