chuyen tien nuoc ngoai

….. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, xác thực của các loại hồ sơ, giấy tờ và thông tin liên quan chứng minh mục đích chuyển tiền

• Khách hàng
• Ngân hàng
• Ngân hàng và Khách hàng
• Giao dịch viên

Đối tượng nào được phép chuyển tiền ra nước ngoài thông qua người đại diện theo pháp luật

• Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
• Người chưa đủ 18 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
• Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam
• Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Trường hợp người thụ hưởng là cá nhân không có số tài khoản, Hồ sơ chuyển tiền cần lưu thêm giấy tờ gì?

• Bản Photo hoặc bản scan đối với giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)
• Hồ sơ không cần bổ sung thêm giấy tờ khác
• Bản gốci giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)
• Bản Photo hoặc bản scan có chữ ký xác nhận của Người chuyển tiền đối với giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của Người thụ hưởng (CCCD, CMT, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương)

Trường hợp khách hàng sử dụng chứng từ điện tử có chức năng đặt hàng thành công qua website thương mại điện tử làm hồ sơ chuyển tiền đi nước ngoài. Chứng từ đó cần có những thông tin tối thiểu sau:

• Thông tin về hàng hóa; giá cả; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
• Thông tin về hàng hóa; giá cả; thông tin vận chuyển và giao nhận.
• Thông tin về hàng hóa; giá cả; điều kiện giao dịch chung; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán.
• Thông tin về giá cả; điều kiện giao dịch chung; thông tin vận chuyển và giao nhận; thông tin về các phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán; điều kiện đổi trả hàng; dùng thử sản phẩm.

Trường hợp chuyển tiền để chứng minh tài chính gia hạn visa cho du học sinh, trường hợp số tiền được chuyển vào tài khoản của du học sinh tại nước ngoài Ngân hàng yêu cầu Người chuyển tiền cam kết….

• bổ sung visa sau khi được gia hạn
• bổ sung visa sau khi được gia hạn và cam kết thoái hối toàn bộ sô tiền nếu visa không được gia hạn
• thoái hối toàn bộ sô tiền nếu visa không được gia hạn
• bổ sung visa sau khi được gia hạn và cam kết thoái hối toàn bộ sô tiền thừa khi hoàn thiện việc gia hạn visa

Trường hợp chuyển tiền chứng minh tài chính, sau khi visa được phát hành/gia hạn, Chi nhánh chuyển tiền tính số tiền đã chuyển vào hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí của du học sinh. Trường hợp số tiền chứng minh tài chính cho du học sinh mà lớn hơn hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí trong 01 năm, Chi nhánh chuyển tiền ….

• tiếp tục tính hạn mức lũy kế cho các năm tiếp theo
• cần phải thoái hối toàn bộ phần chuyển vượt
• cần phải thoái hối toàn bộ số tiền

Khách hàng là người cư trú có quốc tịch nước ngoài, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài từ tài khoản ngoại tệ mở tại Agribank, hồ sơ bao gồm:

• Bản sao Giấy tờ tùy thân và bản sao Giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển là thu nhập hợp pháp
• Bản sao Giấy tờ tùy thân.
• Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền theo quy định.
• Bản sao Giấy tờ tùy thân, Giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp và Hồ sơ chính minh mục đích chuyển tiền theo quy định

Khách hàng là người cư trú có quốc tịch nước ngoài, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoàibằng tiền mặt, hồ sơ bao gồm:

• Bản sao Giấy tờ tùy thân và bản sao Giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển là thu nhập hợp pháp
• Bản sao Giấy tờ tùy thân.
• Hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền theo quy định.
• Bản sao Giấy tờ tùy thân, Giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp và Hồ sơ chính minh mục đích chuyển tiền theo quy định

Thời điểm được phép định cư là…

• thời điểm người đi định cư được phép cư trú ở nước ngoài theo quy định của nước sở tại
• thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch theo quy định của nước sở tại
• thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch hoặc được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích lao động, học tập theo quy định của nước sở tại
• thời điểm người đi định cư được nhập quốc tịch hoặc được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư theo quy định của nước sở tại

Giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài bao gồm

• Hộ chiếu do nước ngoài cấp chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
• Hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc hộ chiếu do Việt Nam cấp và thẻ định cư/visa định cư/các văn bản khác có tính chất pháp lý tương đương chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
• Hộ chiếu do Việt Nam cấp chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư
• Thẻ định cư/visa định cư chứng minh người Việt Nam được hưởng quy chế thường trú của người nước ngoài tại quốc gia và vùng lãnh thể được định cư