Quiz sobre Lavado de Activos

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es el lavado de activos?

Invertir en activos financieros de forma legal

Comprar bienes con dinero obtenido de manera legal

Limpiar la ropa con productos especiales

Dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de manera ilegal

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la fase de estratificación en el lavado de activos?

Hacer transacciones para ocultar el origen ilegal de los recursos

Obtener recursos de manera ilícita

Invertir en bienes raíces de forma legal

Comprar activos financieros con dinero en efectivo

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué delitos pueden estar relacionados con el lavado de activos en Colombia?

Narcotráfico, contrabando, corrupción

Hurto de autos, estafa, vandalismo

Falsificación de documentos, desobediencia civil, piratería

Invasión de propiedad privada, mal estacionamiento, ruido excesivo

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué organismo internacional es la máxima autoridad en materia de lavado de activos?

Banco Mundial (BM)

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la financiación del terrorismo en comparación con el lavado de activos?

La estratificación es el proceso principal en la financiación del terrorismo

La fase de integración es clave en el lavado de activos

Los recursos son obtenidos de manera ilegal en la financiación del terrorismo

El destino de los recursos es ilegal en la financiación del terrorismo

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué organización ha cobrado mucha relevancia en los últimos años en relación con el lavado de activos?

OMS

UNESCO

UNICEF

GAFI

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué país fue evaluado en el año 2016 y 2017 en relación con el lavado de activos?

Brasil

Argentina

México

Colombia

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