Quiz sobre Lavado de Activos

¿Qué es el lavado de activos?

• Invertir en activos financieros de forma legal

• Comprar bienes con dinero obtenido de manera legal

• Limpiar la ropa con productos especiales

• Dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de manera ilegal

¿Qué es la fase de estratificación en el lavado de activos?

• Hacer transacciones para ocultar el origen ilegal de los recursos

• Obtener recursos de manera ilícita

• Invertir en bienes raíces de forma legal

• Comprar activos financieros con dinero en efectivo

¿Qué delitos pueden estar relacionados con el lavado de activos en Colombia?

• Narcotráfico, contrabando, corrupción

• Hurto de autos, estafa, vandalismo

• Falsificación de documentos, desobediencia civil, piratería

• Invasión de propiedad privada, mal estacionamiento, ruido excesivo

¿Qué organismo internacional es la máxima autoridad en materia de lavado de activos?

• Banco Mundial (BM)

• Fondo Monetario Internacional (FMI)

• Organización de las Naciones Unidas (ONU)

• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

¿Qué es la financiación del terrorismo en comparación con el lavado de activos?

• La estratificación es el proceso principal en la financiación del terrorismo

• La fase de integración es clave en el lavado de activos

• Los recursos son obtenidos de manera ilegal en la financiación del terrorismo

• El destino de los recursos es ilegal en la financiación del terrorismo

¿Qué organización ha cobrado mucha relevancia en los últimos años en relación con el lavado de activos?

• OMS

• UNESCO

• UNICEF

• GAFI

¿Qué país fue evaluado en el año 2016 y 2017 en relación con el lavado de activos?

• Brasil

• Argentina

• México

• Colombia

¿Qué tipo de riesgo es mucho mayor en Colombia debido a su historia con el narcotráfico?

• Riesgo de desastres naturales

• Riesgo de crisis económica

• Riesgo de terrorismo

• Riesgo de lavado de activos

¿Qué aspecto se ha incrementado en relación con la aplicación de normas internacionales para prevenir el lavado de activos?

• Competencia desleal

• Evasión de impuestos

• Corrupción empresarial

• Judicialización de casos

¿Qué representó un gran desafío para las empresas en la implementación de normas durante la pandemia?

• Estabilidad económica y financiera

• Facilidad para adaptarse a los cambios

• Aumento de inversiones y personal

• Reducción de presupuestos y personal