TRIVIA SAGRILAFT

¿Cuál es uno de los objetivos de la prevención del lavado de activos?

• Promover el blanqueo de capitales

• Facilitar el lavado de dinero

• Incentivar la corrupción financiera

• Evitar la integración de dinero ilícito al sistema financiero.

¿Qué es el lavado de activos?

• Es el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de actividades ilícitas.

• Es el proceso de regar plantas con agua

• Es el proceso de lavado de vehículos

• Es el proceso de limpieza de ropa sucia

¿Qué es la debida diligencia y cómo se aplica en la prevención del lavado de activos?

• La debida diligencia se realiza después de realizar una transacción comercial o financiera en la prevención del lavado de activos

• La debida diligencia es un proceso opcional que no es necesario en la prevención del lavado de activos

• La debida diligencia es un proceso de investigación y análisis exhaustivo que se realiza antes de realizar una transacción comercial o financiera para evaluar los riesgos asociados.

• La debida diligencia implica compartir información confidencial con clientes desconocidos

¿Qué es el riesgo reputacional?

• El riesgo reputacional es la posibilidad de que una empresa mejore su reputación debido a acciones negativas

• El riesgo reputacional es la probabilidad de que una entidad no sufra daños a su reputación

• El riesgo reputacional es la certeza de que una empresa siempre mantendrá una buena reputación

• El riesgo reputacional es la posibilidad de que una empresa o entidad sufra daños a su reputación debido a acciones percibidas como negativas por parte de sus clientes, empleados, accionistas u otros grupos de interés.

¿Por qué es importante reportar señales de alerta en la prevención del lavado de activos?

• Para identificar posibles actividades ilícitas, detener transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades para evitar el uso de fondos obtenidos de manera ilegal.

• Para aumentar la rentabilidad de las actividades ilícitas

• Porque es irrelevante y no afecta a la sociedad

• Para facilitar el lavado de activos sin ser detectado

¿Qué es un software de consulta en listas restrictivas?

• Es un sistema para reservar vuelos

• Es un programa que organiza eventos deportivos

• Es una aplicación para editar fotos

• Es una herramienta que verifica si una entidad o individuo está en una lista de personas sancionadas.