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TRIVIA SAGRILAFT

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TRIVIA SAGRILAFT
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6 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es uno de los objetivos de la prevención del lavado de activos?

Promover el blanqueo de capitales

Facilitar el lavado de dinero

Incentivar la corrupción financiera

Evitar la integración de dinero ilícito al sistema financiero.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es el lavado de activos?

Es el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de actividades ilícitas.

Es el proceso de regar plantas con agua

Es el proceso de lavado de vehículos

Es el proceso de limpieza de ropa sucia

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la debida diligencia y cómo se aplica en la prevención del lavado de activos?

La debida diligencia se realiza después de realizar una transacción comercial o financiera en la prevención del lavado de activos

La debida diligencia es un proceso opcional que no es necesario en la prevención del lavado de activos

La debida diligencia es un proceso de investigación y análisis exhaustivo que se realiza antes de realizar una transacción comercial o financiera para evaluar los riesgos asociados.

La debida diligencia implica compartir información confidencial con clientes desconocidos

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es el riesgo reputacional?

El riesgo reputacional es la posibilidad de que una empresa mejore su reputación debido a acciones negativas

El riesgo reputacional es la probabilidad de que una entidad no sufra daños a su reputación

El riesgo reputacional es la certeza de que una empresa siempre mantendrá una buena reputación

El riesgo reputacional es la posibilidad de que una empresa o entidad sufra daños a su reputación debido a acciones percibidas como negativas por parte de sus clientes, empleados, accionistas u otros grupos de interés.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Por qué es importante reportar señales de alerta en la prevención del lavado de activos?

Para identificar posibles actividades ilícitas, detener transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades para evitar el uso de fondos obtenidos de manera ilegal.

Para aumentar la rentabilidad de las actividades ilícitas

Porque es irrelevante y no afecta a la sociedad

Para facilitar el lavado de activos sin ser detectado

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es un software de consulta en listas restrictivas?

Es un sistema para reservar vuelos

Es un programa que organiza eventos deportivos

Es una aplicación para editar fotos

Es una herramienta que verifica si una entidad o individuo está en una lista de personas sancionadas.

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