Taller prevención de riesgos LC/FT/FPADM

Ventas presenciales: ¿Cuándo se solicita la identificación de un cliente?

• Nunca

• A partir de $1 o su equivalente en otra moneda

• A partir de $500

• A partir de $1500

En canales digitales: ¿cuándo se solicita la identificación del cliente?

• Nunca

• A partir de $1

• A partir de los $500

• A partir de los $1500

¿Cuál es el documento válido de identificación de una persona jurídica

• Cedula

• Orden patronal

• Personería jurídica y capital social

• Pasaporte

Los documentos de identificación de una empresa son válidos cuando:

• No tienen más de 15 días de emisión en caso de ser digitales

• No tienen más de 30 días de emisión en caso de ser físicos

• Todas las anteriores son correctas

Las ventas por canales digitales no podrán superar:

• $500

• $1500

• $15000

• Ninguna de las anteriores

Ventas presenciales ¿Qué pasa si las compras del cliente superan los $1500 en un mes calendario?

• No pasa nada

• Se debe llenar la PCC

• No se puede realizar la venta

• El sistema Charm generará una alerta para recopilar los datos básicos y adicionales del cliente