FIU PPATK

Tugas pokok FIU secara garis besar adalah, kecuali

• Melakukan penyidikan dan penyelidikan TPPU

     

• menerima laporan suspicious transaction reports dan currency transaction reports dari pihak pelapor

• melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor

• meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang

• menerima laporan transaksi mencurigakan

Dalam hal terdapat keberatan dari Pengguna Jasa atas penghentian sementara Transaksi yang dilakukan oleh PJK berdasarkan permintaan PPATK, keberatan diajukan kepada

• PPATK

• PJK

• PBJ

• Kepolisian

• Pengadillan

Kegiatan pengarahan yang merupakan Langkah awal dari siklus intelijen yakni

• Direction

• Intelijen keuangan

• Collection

• Dissemination

• Processing

lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang disebut

• FIU

• FATF

• APG

• FINCEN

• AMLO

laporan transaksi mencurigakan yang ditujukan ke lembaga independen di bawah pemerintahan, model FIU yakni

• Administrative model

• Hybrid model

• Judicial Model

• Police model

• Mixed model

FIU di USA yakni

• FINCEN

• AUSTRAC

• AMLO

• STRO

• APG

laporan transaksi mencurigakan yang ditujukan pada joint police dengan judicial unit, disebut

• Hybrid model

• Judicial Model

• Police model

• Administrative model

• Mixed model

Prinsip menjaga kerahasian Dalam Pelaksanaan Fungsi Analisis Transaksi Keuangan di PPATK diatur dalam

• Pasal 12 ayat (1)

• Pasal 13 ayat (1)

• Pasal 14 ayat (1)

• Pasal 12 ayat (2)

• Pasal 14 ayat (2)

Kegiatan menyerahkan hasil akhir dari produk intelijen keuangan disebut

• Dissemination

• Processing

• Collection

• Direction

• Intelijen keuangan

Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan berita acara penghentian sementara yakni kepada

• PPATK dan kepada pengguna jasa

• Kejaksaan dan PPATK

• PPATK dan PBJ

• PPATK dan PJK

• PPATK dan Kepolisian